موارد کلاهبرداری رمزارز در حال افزایش؛ هشدار جدی MEXC
صنعت جهانی رمزارزها با موج فزاینده‌ای از تهدیدات امنیتی مواجه است. صرافی MEXC که یکی از پیشگامان مبادلات دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شود، اخیراً از رشد ۲۰۰ درصدی موارد شناسایی‌شده کلاهبرداری ارز دیجیتال در پلتفرم خود نسبت به سال گذشته خبر داده است. بر اساس اطلاعیه‌ای که در تاریخ ۳۰ مه منتشر شد، این صرافی توانسته است در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۸۰,۰۵۷ تلاش معاملاتی جعلی را شناسایی و متوقف کند؛ این رقم دو برابر دوره مشابه سال قبل بوده است.
نقاط بحرانی؛ رشد چشمگیر کلاهبرداری در هند و اندونزی
هند، مرکز کلاهبرداری رمزارز
بررسی داده‌های MEXC نشان می‌دهد که هند بالاترین تعداد حساب‌های مشکوک را داشته و نزدیک به ۲۷,۰۰۰ مورد کلاهبرداری گزارش داده است؛ این رقم نسبت به سه‌ماهه نخست ۲۰۲۴ رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد و هند را به قطب مهمی در فعالیت‌های مجرمانه رمزارزی تبدیل کرده است.
افزایش بی‌سابقه کلاهبرداری در اندونزی
اندونزی نیز به عنوان دومین بازار متأثر، ۵,۶۰۳ حساب مشکوک را گزارش کرده است که رشد سالانه خیره‌کننده ۱۳۰۳ درصدی را رقم زده است. این موضوع نشان‌دهنده پذیرش سریع ارز دیجیتال و در عین حال چالش‌های امنیتی جدید در بازارهای جنوب شرق آسیا است.
سایر مناطق مهم
فعالیت‌های غیرقانونی رمز ارز‌ها محدود به آسیا نیست. در کشورهای مشترک المنافع (CIS)، که متشکل از کشورهای سابق شوروی هستند، تعداد حساب‌های جعلی ۲۴۵ درصد افزایش یافته و به ۶,۴۰۴ کاربر رسیده است. این آمارها نشان‌دهنده ابعاد جهانی چالش مقابله با کلاهبرداری ارز دیجیتال برای صرافی‌ها و سرمایه‌گذاران است.
روش‌های رایج کلاهبرداری رمزارز
مطابق با گزارش MEXC، مجرمان از روش‌های متنوعی مانند معاملات صوری (wash trading)، دستکاری بازار و استفاده از معاملات خودکار توسط ربات بهره برده‌اند. بیش از سه‌هزار گروه سازمان‌یافته تلاش کرده‌اند با این روش‌ها قیمت ارزهای دیجیتال را به طور غیرقانونی تغییر داده و سرمایه‌گذاران خرد را هدف قرار دهند.
عوامل ریشه‌ای: سواد مالی پایین و خطرات مهندسی اجتماعی
مدیر عملیاتی MEXC، خانم تریسی جین، بخش عمده‌ای از افزایش کلاهبرداری‌های رمزارز را ناشی از سواد مالی پایین در بازارهای نوظهور می‌داند. در این کشورها ورودی سرمایه‌گذاران تازه‌کار به بازار باعث بالا رفتن آسیب‌پذیری آنها در برابر کلاهبرداری شده است. بسیاری از سودجویان خود را به عنوان اینفلوئنسر معرفی کرده و با ارائه مشاوره مالی ساختگی، نقشه طرح‌های پامپ و دامپ و دستکاری توکن‌ها را برای منافع شخصی اجرا می‌کنند.
نقش آموزش در امنیت رمـز ارز
جین می‌گوید: «افزایش گروه‌های موسوم به آموزش معاملات رمزارز که اغلب جبهه‌ای برای کلاهبرداری سازمان یافته هستند و با روایت‌هایی اقناع‌کننده به فریب کاربران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران جوان می‌پردازند، جای نگرانی دارد.»
صرافی MEXC اذعان می‌کند که راه حل قطعی برای جلوگیری از این کلاهبرداری‌های پیچیده وجود ندارد، اما بر تعهد خود به افزایش سطح آگاهی کاربران تأکید می‌کند. این پلتفرم در حال برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های آموزشی با هدف ارتقای سواد مالی و توانمندسازی جامعه جهانی رمزارز برای شناسایی و اجتناب از فعالیت‌های کلاهبرداری است.
نظرات
ارسال نظر