پاسخ مدیرعامل OKX به نگرانی ها درباره احراز هویت حساب کاربری در صرافی ارز دیجیتال

پاسخ مدیرعامل OKX به نگرانی کاربران درباره احراز هویت سختگیرانه

صرافی پیشرو ارز دیجیتال OKX بر تعهد خود به سیاست‌های جامع تطبیق و رعایت قوانین تأکید می‌کند. این موضع پس از آن اتخاذ شده که برخی کاربران نسبت به روند احراز هویت سختگیرانه حساب‌ها اعتراض نشان دادند و حتی آن را با عبارت طنزآمیز «ثابت کن پدرت پدرت است» توصیف کردند. استار شو، مدیرعامل OKX، در بیانیه‌ای شفاف، به تشریح فرآیندهای مدیریت ریسک و تطبیق صرافی پرداخت و توضیح داد چرا اجرای این رویه‌ها برای حفظ استانداردهای قانونی در دنیای پویای صرافی رمزارزها ضروری است.

عملیات گسترده تطبیق برای مقابله با جرایم ارز دیجیتال

به گفته شو، تیم تطبیق OKX بیش از ۶۰۰ متخصص را در خود جای داده است که با هدف مقابله و پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، کلاهبرداری، تأمین مالی تروریسم، دستکاری بازار، قاچاق انسان و مواد مخدر فعالیت می‌کنند؛ تهدیداتی که با رشد صنعت دارایی دیجیتال گسترش یافته است. وی خاطرنشان کرد که هرچند این اقدامات برای رعایت مقررات جهانی ضروری هستند، گاهی به دلیل ارزیابی ریسک و مثبت‌های کاذب، ممکن است باعث ایجاد زحمت برای کاربران شود.

دلایل تشدید بررسی‌های امنیتی

صرافی OKX با بهره‌گیری از سیستم‌های پیشرفته، حساب‌هایی را که دارای عوامل ریسکی خاصی باشند، شناسایی می‌کند. از مهم‌ترین عوامل دخیل در بررسی‌های بیشتر می‌توان به استفاده از VPN در مناطق ممنوعه، فعالیت از طریق مرورگر Tor و ارتباط حساب با کشور‌های تحریم شده یا اشخاص سیاسی اشاره کرد. بنابراین، کاربران مشمول ممکن است نیاز به ارائه مدارک شناسایی مانند اثبات آدرس، سابقه محل سکونت و جزئیات شغلی داشته باشند.

استار شو تأکید کرد که حتی با پیشرفته‌ترین تحلیل داده و استفاده از پایگاه‌ داده‌های شخص ثالث، سیستم‌های تطبیق همیشه بی‌خطا نیستند و گاهی کاربران واقعی نیز مشمول بررسی‌های بیشتر می‌شوند. به گفته وی، OKX همانند بسیاری از پلتفرم‌های مشابه، چارچوب «شناسایی فعال و کامل» را مطابق با رویکرد نهادهای نظارتی که اولویت را به کاهش ریسک می‌دهند، دنبال می‌کند.

محدودیت حساب و پروتکل‌های مسدودسازی دارایی

صرافی OKX این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در صورت نقض سیاست‌ها یا قوانین، اقدامات لازم را از جمله اخطار، محدودسازی یا تعلیق قابلیت‌های حساب و در موارد جدی مانند نقض تحریم‌ها و مظنون بودن به تأمین مالی تروریسم، مسدود کردن کامل دارایی‌ها، اعمال کند. سیستم‌های شناسایی ریسک OKX با استفاده از مدل‌های رفتاری داخلی و همچنین داده‌های خارجی به طور مستمر پروفایل‌های ریسکی را شناسایی و ارزیابی می‌کنند.

حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربران

استار شو اطمینان داد که OKX حفاظت از اطلاعات و داده‌های محرمانه کاربران را در اولویت قرار داده است. فقط افراد مجاز به اطلاعات احراز هویت دسترسی دارند و هرگونه افشای غیرمجاز با تبعات حقوقی شدید مواجه خواهد شد. همچنین این پلتفرم سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از معاملات داخلی و تعارض منافع کارمندان به اجرا گذاشته است.

تعهد به شفافیت و امنیت در فضای رمزارز

اگرچه فرآیندهای جامع تطبیق ممکن است برای برخی کاربران تهاجمی به نظر برسد، OKX تأکید می‌کند که چنین اقداماتی برای فعالیت در محیط پرتغییر و مقرراتی ارزهای دیجیتال بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر است. این صرافی از کاربران می‌خواهد مدارک درخواستی را با صحت ارائه دهند و اطمینان می‌دهد آن دسته از کسانی که فعالیت غیرقانونی ندارند، حساب‌هایشان کاملاً محافظت خواهد بود.

در صنعتی که توجه حکومت‌ها و رگولاتوری‌ها به شدت افزایش یافته، رویکرد OKX نشان‌دهنده تعهد این پلتفرم به رعایت استانداردهای قانونی و حفظ اعتماد کاربران از طریق کنترل‌های شفاف و استاندارد تطبیق در سطح بالا است.