بازار ارزهای دیجیتال قرقیزستان؛ راه فرار از تحریم ها برای روسیه

بازار کریپتو قرقیزستان؛ مسیری نوین برای دور زدن تحریم‌های روسیه

بر اساس یک گزارش جدید، روسیه با تکیه بر بازار رو به رشد ارزهای دیجیتال در قرقیزستان، موفق به عبور از تحریم‌های بین‌المللی و انتقال سرمایه به خارج از مرزها شده است. با گسترش صنعت کریپتو در قرقیزستان، این کشور به نقطه تمرکز جدیدی برای نگرانی‌های جهانی درباره جابجایی غیرقانونی سرمایه‌ها تبدیل شده است.

رشد چشمگیر صنعت دارایی‌های دیجیتال در قرقیزستان

پس از اجرای قانون «دارایی‌های مجازی» در سال ۲۰۲۲، بخش رمز ارز قرقیزستان به سرعت توسعه یافت. به گزارش شرکت تحلیلی TRM Labs، تا اکتبر ۲۰۲۴، مقامات قرقیز ۱۲۶ مجوز به ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) اعطا کرده‌اند. در مدت هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴، پلتفرم‌های رمز ارز مجاز بیش از ۴.۲ میلیارد دلار تراکنش انجام داده‌اند.

با وجود این پیشرفت‌های قانونی، چارچوب نظارتی قرقیزستان هنوز ضعیف باقی مانده و زمینه مناسبی را برای سوءاستفاده بازیگران خارجی بخصوص شبکه‌های روسی برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی فراهم کرده است.

تحت نظر قرار گرفتن صرافی‌های کلیدی

پلتفرم‌های جایگزین برای صرافی روسی گارانتکس

گزارش TRM Labs به صرافی‌های ثبت‌شده قرقیزستان مانند Grinex و Meer اشاره دارد. این صرافی‌ها پس از تعطیل شدن پلتفرم معاملاتی روسی Garantex توسط نهادهای آمریکایی در مارس ۲۰۲۵ شروع به فعالیت کردند. تحلیل‌های بلاکچین نشان می‌دهد Grinex و Meer ساختار ولت و رفتار تراکنشی مشابهی با Garantex دارند و احتمالاً به عنوان جایگزین آن فعالیت می‌کنند. این صرافی‌ها با استفاده از استیبل کوین A7A5 متصل به روبل روسیه، به کاربران روسی برای جابجایی دارایی‌ها و دور زدن تحریم‌ها کمک کرده‌اند.

ارتباط با گروه‌های تحریمی

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد صرافی Envoys Vision Digital Exchange (EVDE) نیز با کیف‌ پول‌های مرتبط به گروه شبه‌نظامی روسی Rusich – که تحت تحریم قرار دارد – در ارتباط بوده است. نکته نگران‌کننده اینکه بسیاری از این صرافی‌های کریپتو عملاً شرکت‌های کاغذی هستند؛ آن‌ها آدرس، موسسان و اطلاعات تماس مشترکی دارند که می‌تواند نشانه‌ای از مدیریت یا عملیات هماهنگ و غیرقانونی باشد.

درخواست برای نظارت و اصلاحات قوی‌تر

TRM Labs تأکید می‌کند که قرقیزستان الزماً همدست نیست بلکه به دلیل ضعف در نظارت، آسیب‌پذیر است. بدون پیاده‌سازی مقررات سختگیرانه‌تر، مانند ثبت دقیق‌تر VASP‌ها، شفافیت مالکیت و مقابله جدی با شرکت‌های پوششی، این کشور تبدیل به گذرگاهی کلیدی برای شبکه‌های روسی در دور زدن تحریم‌ها باقی خواهد ماند.

تحلیل‌گران هشدار می‌دهند در صورت تداوم این خلأها، روش‌های مشابه ممکن است به دیگر کشورهای آسیای مرکزی مانند قزاقستان و ازبکستان – که آن‌ها نیز قوانین حامی ارز دیجیتال وضع کرده‌اند – سرایت کند. ادامه سوءاستفاده از زیرساخت کریپتو قرقیزستان، نه تنها اثربخشی تحریم‌های مالی بین‌المللی را کاهش می‌دهد بلکه می‌تواند ثبات بازار رمز ارز منطقه را نیز تهدید کند.