طبق اخبار منتشر شده، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) احتمالا در حال آماده‌سازی اتهاماتی علیه تام اشمیت، شریک عمومی شرکت معتبر سرمایه‌گذاری رمزارز Dragonfly، در چارچوب پرونده جنجالی Tornado Cash است. این تحولات غیرمنتظره در جریان دادرسی توسعه‌دهنده ترنادو کش، رومن استورم، به بیرون درز کرد و پرسش‌های جدیدی درباره مسئولیت حقوقی سرمایه‌گذاران خطرپذیر در اکوسیستم رمزنگاری ایجاد نمود.

افشای این موضوع هنگامی صورت گرفت که تِین رن، دادستان آمریکایی، در دادگاه تأیید کرد که ارزیابی برای طرح اتهام علیه اشمیت همچنان ادامه دارد. پس از این اعتراف، درخواست شد تا این اظهار نظر محرمانه باقی بماند، که نشان‌دهنده احتیاط وزارت دادگستری و ماهیت پویا و در جریان تحقیقات است. محور اصلی این افشاگری به شواهد ارائه شده در دادگاه مربوط می‌شود، به‌ویژه مکاتبات ایمیلی میان اشمیت، حسیب قریشی (هم‌بنیانگذار Dragonfly) و تیم توسعه ترنادو کش. این ارتباط‌ها عمدتاً درباره پیاده‌سازی پروتکل‌های احراز هویت مشتری (KYC) است که می‌تواند به شکل جدی ادعای عمدی بودن مشارکت توسعه‌دهندگان Tornado Cash در پولشویی را زیر سؤال ببرد.

شرکت Dragonfly به عنوان یکی از حامیان اصلی Tornado Cash شناخته می‌شود و همین موضوع موجب شده است که ارتباطات داخلی این شرکت به محور توجه دادستان‌های فدرال مبدل شود. ایمیل‌های ارائه‌شده در دادگاه نشان می‌دهد رهبران Dragonfly تعامل نزدیکی با بنیان‌گذاران ترنادو کش داشته‌اند و درباره اقدامات انطباق‌پذیر قانونی و مباحث KYC گفتگو کرده‌اند. این شواهد می‌تواند دیدگاه دادستانی مبنی بر قصد مجرمانه توسعه‌دهندگان را تضعیف کرده و نشان دهد تلاشی برای رعایت موازین قانونی وجود داشته است.

با وجود این، دادستان‌های فدرال به دنبال ارائه نظریه‌ای بدیع در حقوق هستند: سرمایه‌گذاران خطرپذیری که در توسعه پروژه‌هایی مانند Tornado Cash مشارکت داشته‌اند، حتی اگر هیچ گونه کنترلی بر عملکرد پروتکل نداشته باشند، ممکن است به خاطر سوءاستفاده‌های بعدی از پلتفرم مورد تعقیب کیفری قرار گیرند. اگر وزارت دادگستری تصمیم بگیرد اشمیت یا سایر اعضای Dragonfly را متهم کند، این ماجرا می‌تواند به شکل‌گیری یک سابقه حقوقی جدید و نگرانی گسترده میان سرمایه‌گذاران و استارتاپ‌های بلاکچینی، به ویژه حوزه حریم خصوصی و منابع باز، منجر شود.

این دادگاه اکنون مرزهای مسئولیت حقوقی سرمایه‌گذاران در فضای دارایی‌های دیجیتال و DeFi را به چالش کشیده است. در صورت طرح اتهام علیه اشمیت، سرمایه‌گذاران خطرپذیر ممکن است رویکرد محتاطانه‌تری پیش گرفته یا حتی از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های غیرمتمرکز یا ابزارهای تقویت‌کننده حریم خصوصی اجتناب کنند. این روند می‌تواند به کاهش نوآوری، به خصوص در حوزه‌های تمرکز بر حریم خصوصی، تمرکززدایی و حق حاکمیت مالی منجر شود.

در این میان، پرونده قضایی بنیان‌گذاران ترنادو کش، رومن استورم و رومن سمنوف، همچنان ادامه دارد. آن‌ها با اتهاماتی جدی مانند توطئه برای پولشویی و نقض قوانین تحریمی آمریکا روبرو هستند که مجموعاً می‌تواند تا ۴۰ سال حبس در پی داشته باشد. دادستان‌ها ادعا دارند این پلتفرم عمداً برای معاملات غیرقانونی، از جمله تراکنش‌های مرتبط با گروه بدافزارساز کره شمالی "لازاروس"، به کار رفته است، در حالی که دفاعیه تأکید می‌کند Tornado Cash به عنوان یک زیرساخت بی‌طرف و بدون نیاز به مجوز در اکوسیستم اتریوم عمل می‌کرده است.

با پیشرفت این پرونده، صنعت کریپتو به دقت تحولات را دنبال می‌کند. نتیجه این محاکمه ممکن است شیوه تعامل سرمایه‌گذاران خطرپذیر با استارتاپ‌های بلاکچینی، به ویژه پروژه‌های مرتبط با حریم خصوصی، دی‌فای و اکوسیستم گسترده‌تر رمز ارزها را بازتعریف کند.