آژانس خدمات مخفی ایالات متحده؛ پیشتاز مقابله با جرایم رمزارزی

خدمات مخفی آمریکا؛ نیرویی پیشرفته در مبارزه با جرایم رمزنگاری

با جایگزین شدن تحلیل بلاکچین به جای چمدان‌های پول نقد، آژانس خدمات مخفی ایالات متحده به یکی از پیشرفته‌ترین نهادهای بین‌المللی مقابله با جرایم رمزارزی تبدیل شده است. این سازمان با تکیه بر فناوری‌های نوین تحلیل بلاکچین، شیوه مقابله با انواع جرایم مالی دیجیتال مانند کلاهبرداری رمزارزی، فریب، و اخاذی آنلاین را متحول کرده است.

توقیف گسترده رمزارز و تحقیقات بین‌المللی

بر اساس گزارش بلومبرگ، مرکز عملیات تحقیقات جهانی این آژانس تاکنون نزدیک به 400 میلیون دلار بیت‌کوین و دیگر دارایی‌های دیجیتال را ضبط کرده است که همگی در یک کیف پول سرد به شکلی امن نگهداری می‌شوند. این کشفیات حاصل تحقیقات هدفمند درباره جرایم مربوط به رمزارز، طرح‌های اخاذی دیجیتال و تقلب‌های پیچیده اینترنتی است.

استراتژی‌های نوین در ردیابی جرایم رمزارزی

یک پرونده پرسر و صدا، دامنه عملکرد گسترده خدمات مخفی را نمایان می‌کند. پس از این‌که یک نوجوان آمریکایی قربانی باج‌گیری جنسی شد و 600 دلار بیت‌کوین پرداخت کرد، ماموران با ردیابی تراکنش از طریق شبکه‌ای از واسطه‌ها به تبعه‌ای نیجریه‌ای رسیدند که در هزاران نقل و انتقال غیرقانونی رمزارز دست داشت. با تکیه بر نرم‌افزارهای تخصصی تحقیقاتی بلاکچین و احضاریه‌های دیجیتال، عوامل آژانس موفق شدند متهم را شناسایی کرده و بیش از ۴.۱ میلیون دلار تراکنش مشکوک را در تقریبا ۶۰۰۰ کیف پول رمزارز کشف کنند.

تعریف مجدد اجرای قانون در عصر بلاکچین

به‌رهبری تحلیلگر تحقیقاتی، جیمی لم، این آژانس اکنون بر تحلیل پیوندهای کیف پول، ردیابی دامنه‌ها و بلاکچین و بررسی داده‌محور متکی است تا مقابله با جرایم مبتنی بر ارز دیجیتال را دگرگون کند. همکاری با شرکت‌های حوزه رمزارز، همچون صرافی کوین‌بیس و صادرکننده استیبل‌کوین تتر، به توقیف کیف پول‌های مشکوک و بازگردانی دارایی‌ها منجر شده است. یکی از این همکاری‌ها اخیراً بازیابی ۲۲۵ میلیون دلار USDT مرتبط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری عاشقانه را ممکن ساخت.

کلاهبرداری‌های عاشقانه و ابعاد بزرگ جرایم رمزارزی

حجم جرایم رمزارزی قابل توجه است. بر اساس آمار اخیر، آمریکایی‌ها در سال 2024 بالغ بر ۹.۳ میلیارد دلار بر اثر کلاهبرداری‌های رمزارزی زیان دیده‌اند. کلاهبرداری‌های عاشقانه، که عمدتا افراد مسن‌تر را هدف قرار می‌دهند، سهم عمده‌ای داشته و تقریباً ۲.۸ میلیارد دلار ضرر تنها از طریق پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی گزارش شده است.

آموزش جهانی و همکاری‌های بین‌المللی

کالی اسمیت، مدیر راهبرد رمزارزی خدمات مخفی، بر اهمیت آموزش‌های بین‌المللی تأکید دارد. این آژانس کارگاه‌هایی در بیش از ۶۰ کشور برگزار کرده است تا به پلیس‌های محلی توانایی تحقیق و پیشگیری از جرایم دارایی دیجیتال را بیاموزد. او می‌گوید: «گاهی فقط پس از یک هفته آموزش، پلیس‌ها متوجه بزرگی جرایم رمزارزی در کشورهای خود می‌شوند.»

استانداردسازی تحقیقات جرایم مالی رمزارزی

در عملیات‌های برجسته اخیر، خدمات مخفی آمریکا با همکاری مقامات بریتانیا، تبعه نیجریه‌ای متهم به اجرای کمپین‌های باج‌گیری جنسی را پس از ردیابی پول و داده‌های بلاکچین دستگیر کردند. جمع‌آوری شواهد شامل تصاویر، رسیدهای پرداخت و تحلیل دفاتر کل غیرمتمرکز بود که نشان می‌دهد مبارزه مدرن با جرایم رمزارزی در حال بازتعریف اجرای قانون در سطح جهانی است.

همانطور که پاتریک فریانی، رئیس دفتر منطقه‌ای نیویورک، تأکید می‌کند: «ما ۱۶۰ سال است که پول را ردیابی می‌کنیم. آموزش پیشرفته ارز دیجیتال و همکاری جهانی برای ادامه مأموریت ما حیاتی است.»

محل قرارگیری تصاویر و توضیحات مطابق با محتوای اصلی حفظ می‌شود.