بررسی چالش های تحریم و ردیابی دارایی های رمزارزی صرافی روسی گارانتکس

صرافی رمزارز روسی گارانتکس همچنان پس از اعمال تحریم‌های هماهنگ بین‌المللی و مسدودسازی گسترده دارایی‌های استیبل‌کوین، در کانون توجه قرار دارد. با وجود اقدامات سخت‌گیرانه قانون‌گذاران و مسدود شدن ۲۶ میلیون دلار تتر (USDT) به رهبری ایالات متحده، آلمان و فنلاند، تحقیقات بلاک‌چین نشان می‌دهد که این اقدامات تنها بخشی از ذخایر دیجیتال گارانتکس را هدف گرفته‌اند. داده‌های به‌روز بررسی‌شده توسط شرکت تحلیل بلاک‌چین جهانی Global Ledger نشان می‌دهد که این صرافی تحریم شده چگونه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در برخی مواقع موفق به دور زدن موانع نظارتی می‌شود؛ موضوعی که بر چالش‌های بزرگ‌تر اجرای تحریم بین زنجیره‌ای در اکوسیستم دارایی دیجیتال تأکید دارد.

میلیون‌ها دلار رمزارز فراتر از محدوده مسدودی رسمی جابجا می‌شود بر اساس گزارش جامع Global Ledger، بیش از ۱۵ میلیون دلار رمزارز در کیف‌پول‌های مرتبط با گارانتکس در شبکه‌های مختلف از جمله اتریوم، بیت‌کوین و زنجیره BNB وجود دارد و این دارایی‌ها عمدتا خارج از دسترس مستقیم مجریان فعلی باقی مانده‌اند، خواه در حالت غیرفعال یا در حین حرکت فعال در اکوسیستم بلاک‌چین.

اگرچه مسدودسازی اولیه با تمرکز بر دارایی‌های USDT گارانتکس و همکاری نهادهای آمریکایی و اروپایی انجام شد، اما داده‌های بلاک‌چین نشان می‌دهد عملیات این صرافی به مراتب فراتر می‌رود و حجم بالایی بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، انواع توکن‌های ERC-20 و BEP-20 و استیبل‌کوین با پشتوانه روبل روسیه به نام A7A5 را مدیریت می‌کند. این ذخایر، به دلیل پراکندگی در شبکه‌های غیرمتمرکز و کنترل‌ناپذیر، چالش جدی برای نهادهای نظارتی بین‌المللی ایجاد کرده‌اند.

جابه‌جایی دارایی پس از مسدودی اولیه بررسی‌های Global Ledger نشان داد که تنها چند ساعت پس از مسدودسازی رسمی USDT، کیف‌پول اتریوم وابسته به گارانتکس که تا آن زمان غیرفعال بود، ناگهان دوباره فعال شد. در ششم مارس، یعنی همان روز تأیید توقف فعالیت از سوی گارانتکس، این کیف‌پول شروع به جمع‌آوری ۳۲۶۵ اتریوم (معادل حدود ۸.۶ میلیون دلار در آن زمان) کرد. این تغییر نشان‌دهنده آغاز تلاش‌ها برای انتقال دارایی‌ها به خارج از دید نظارت بود.

افزودن لایه‌ای از عدم شفافیت با ترنادو کش بین ۲۲ می تا ۴ ژوئن، بیش از ۲.۲۵ میلیون دلار اتریوم از این کیف‌پول از طریق سرویس مخلوط‌کننده ترنادو کش (Tornado Cash) جابه‌جا شد. این سرویس که یکی از ابزارهای رایج پولشویی در بلاکچین اتریوم است، مسیر تراکنش‌ها را مخفی می‌کند. حجم عمده‌ای از تراکنش‌ها در قالب دفعات ۸۴۴.۹۹ ETH صورت گرفت و مقصد نهایی این مبالغ عملاً ناشناخته باقی ماند. با وجود این نقل و انتقالات، کیف‌پول مذکور هنوز بیش از ۲۳۳۴ اتریوم (حدود ۶.۱ میلیون دلار تا ژوئن) ذخیره دارد.

Global Ledger این خروجی‌ها را «انتقال نقدینگی هماهنگ» نامید که هدف آن قطع پیوند آشکار با گارانتکس است. پایش لحظه‌ای این کیف‌پول‌ها همچنان ادامه دارد و تراکنش‌های مشکوک بیشتری شناسایی می‌شود.

بیت‌کوین: تغییر زنجیره برای فرار از تحریم گزارش همچنین به رویداد مشابهی در بلاک‌چین بیت‌کوین اشاره دارد. آدرس‌های بیت‌کوینی متعلق به گارانتکس اندکی پس از اعمال تحریم‌ها نزدیک به ۲۰ بیت‌کوین جمع‌آوری کردند و ظرف چند هفته به بیش از ۳۰ بیت‌کوین (بیش از ۳.۱ میلیون دلار) رسید. این دارایی‌ها مدت زیادی در کیف پول باقی نماندند. اوایل ماه مه، بخشی از این بیت‌کوین‌ها روی شبکه ترون منتقل شد؛ جایی که به دلیل نقدشوندگی بالا، برای سوآپ استیبل‌کوین‌ها (به‌ویژه تتر) میان معامله‌گران ارز دیجیتال محبوب است.

مزیت‌های شبکه ترون (TRON) انتقال بیت‌کوین به شبکه ترون، بنا بر اعلام مدیرعامل Global Ledger، لکس فیسون، مزایای قابل توجهی برای معامله‌گران و همچنین افرادی دارد که قصد دور زدن تحریم‌ها را دارند. فیسون می‌گوید: «ترون ارزان، نقد و سریع است. برای تبدیل بیت‌کوین به استیبل‌کوین، ترون ساده‌ترین مسیر است: دفتر سفارش عمیق، کارمزد ناچیز و ارتقاء اخیر برای تراکنش‌های بدون گس USDT». بررسی‌ها انتقال دارایی از آدرس‌های گارانتکس به کیف‌پول‌های مرتبط با گرینکس (Grinex) را که به‌عنوان جانشین احتمالی گارانتکس مطرح است، تأیید می‌کند.

در حالی‌ که جانشینی گرینکس هنوز قطعیت پیدا نکرده، Global Ledger مشاهده کرد که تمامی بیت‌کوین‌های جمع‌آوری شده توسط گارانتکس طی چند روز به کیف‌پول‌های منتسب به گرینکس منتقل شد.

زنجیره BNB: نقطه کور مقرراتی علاوه بر اتریوم و ترون، گارانتکس در زنجیره BNB نیز فعال است که ویژگی‌های خاص نظارتی دارد. برخلاف رقبا، BNB Chain به‌طور بومی از تتر (USDT) پشتیبانی نمی‌کند و امکان مسدود کردن دارایی روی این شبکه وجود ندارد. از زمان تعلیق رسمی گارانتکس (۶ مارس)، کیف‌پول‌های این صرافی در زنجیره BNB با حدود ۴ میلیون دلار دارایی بدون برداشت یا انتقال باقی مانده‌اند.

فیسون زنجیره BNB را «نقطه کور استراتژیک» برای اعمال تحریم‌ها می‌داند؛ به دلیل مدیریت دارایی‌ها به صورت خارج زنجیره و فرآیند کند و نامشخص مسدودی‌ها. او به تجربه مشابهی اشاره می‌کند: «دارایی‌های تقلبی PopcornSwap تقریباً دو سال طول کشید تا روی این زنجیره فریز شود». با این وجود، گردش پایین‌تر استیبل‌کوین‌های دلاری در این شبکه (حدود ۵ میلیارد USDT در مقایسه با ۷۳.۸ میلیارد USDT روی ترون) عملاً BNB را برای مجرمان مالی در قیاس با ترون غیرجذاب‌تر کرده است.

حرکت USDC و استیبل‌کوین‌های کوچک‌تر ردیابی فعالیت‌های گارانتکس در USDC نیز نشان داد که بیش از ۷۳ هزار USDC پس از تحریم‌ها همچنان در کیف‌پول‌های مرتبط باقی مانده بود. همچنین، پیش از مسدودسازی رسمی (۴ مارس)، حدود ۲۹۰ هزار USDC از کیف‌پول‌های فهرست‌شده به یک صرافی معتبر واریز شده بود. Global Ledger اشاره می‌کند که نقل‌وانتقال مقادیر پایین احتمالاً از دید مجریان به‌دلیل حجم کم، مخفی مانده‌اند.

بحرانی بزرگ‌تر: خلأ در اجرای تحریم بین‌زنجیره‌ای در حالی‌که مسدودسازی ۲۶ میلیون دلاری تتر خبرساز شد، Global Ledger تخمین می‌زند که دست‌کم ۱۵ میلیون دلار همچنان از دست قانون‌گذاران آمریکا و اروپا خارج است. این رقم ممکن است بالاتر باشد، اگر دارایی‌های ناشناخته یا کیف پول‌ها و توکن‌های کوچک‌تر مدنظر قرار گیرد.

این روند ضعف ساختاری تحریم‌های فعلی در حوزه رمزارز را آشکار می‌کند. مسدودسازی توکن در سطح زنجیره فقط با همکاری ناشران مستقر در آمریکا مؤثر است. اما مهاجرت به زنجیره‌های قابل همکاری یا استیبل‌کوین‌های خارج از حوزه قضایی ایالات متحده، اجرای تحریم‌ها را عقب می‌اندازد.

Global Ledger حرکت گارانتکس را نشانه‌ای از «افزایش چالش‌های فریز دارایی در محیط چندزنجیره‌ای رو به رشد» می‌داند. این خلأها، پرسش‌هایی جدی در مورد کارآیی بلندمدت تحریم‌های دارایی دیجیتال و نیز نیاز به استراتژی‌های نوین پایش و نظارت بین زنجیره‌ای ایجاد می‌کند.

نتیجه‌گیری: چالش ادامه‌دار برای مقابله با پولشویی رمزارزی توانایی گارانتکس در جابه‌جایی میلیون‌ها دلار دارایی پس از اعمال تحریم، نشان‌دهنده خلاقیت بازیگران حوزه رمزارز در نقاط کور قانونی بازار جهانی است. این تحرکات، پیچیدگی اجرای واقعی قوانین در شبکه‌های غیرمتمرکز و فرامرزی را برجسته می‌کند. با گسترش دارایی‌های دیجیتال و ظهور استیبل‌کوین‌های خارج از کنترل نهادهای عمده، همه دست‌اندرکاران حوزه رمزارز باید زیرساخت‌های نظارتی و تحلیلی خود را تقویت و همکاری‌های بین‌المللی را توسعه دهند.

برای فعالان حوزه رمزارز و حقوقی، پرونده گارانتکس یادآور این نکته کلیدی است: عصر جدید دارایی‌های چندزنجیره‌ای مستلزم بازنگری اساسی در راهبردهای مقابله با پولشویی و توسعه رویکردهای اثربخش‌تر برای تطابق در صنعت رمزارز است.