کشف بزرگترین کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری ارز دیجیتال در تلگرام

کلاهبرداری بزرگ ۵۰ میلیون دلاری ارز دیجیتال در تلگرام افشا شد

یک طرح هرمی پیشرفته که از طریق پلتفرم تلگرام اجرا می‌شد باعث زیان سنگین سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال در سراسر جهان شده و حدود ۵۰ میلیون دلار از سرمایه آنان به سرقت رفته است. در این کلاهبرداری پر سر و صدا، معامله‌گران با وعده اختصاص توکن‌های محبوب با قیمت پایین‌تر جذب شدند و در نهایت قربانی یکی از بزرگترین تقلب‌های اخیر حوزه ارز دیجیتال شدند.

شرح شکل‌گیری کلاهبرداری ارز دیجیتال از طریق تلگرام

براساس تحلیل کارشناسان بلاکچین و گزارش‌های خبری، فردی با ارتباطاتی در هند این کلاهبرداری وسیع را با استفاده از کانال‌های مختلف تلگرامی هدایت کرده است. این کلاهبردار با تبلیغ معاملات جعلی OTC (خرید و فروش خارج از صرافی)، سرمایه‌گذاران باتجربه و تازه‌وارد را فریب داده و میلیون‌ها دلار در قالب ارز دیجیتال از آنان دریافت کرده است.

گسترش این طرح پانزی همزمان با رشد ارزش بازار ارزهای دیجیتال تا سه تریلیون دلار رخ داد که مشارکت‌کنندگان جدید را جذب و زمینه تخلفات سایبری را افزایش داد. با وجود پیشرفت‌های فنی اخیر در صنعت کریپتو، این حادثه نشان‌دهنده ریسک‌ها و تهدیدات دائمی علیه سرمایه‌گذاران خرد و سازمانی حوزه ارز دیجیتال است.

بررسی ساختار طرح پانزی: از وعده تا فروپاشی

به گفته شرکت تحقیقاتی بلاکچین Altcoin Alpha و کارشناسان بازار کریپتو، متقلب از طریق معرفی معاملات OTC معتبر و سطح بالا، فضایی جعلی و معتبر به این طرح داد. این پیشنهادات در گروه‌های خصوصی تلگرام منتشر می‌شد و تایید برخی سرمایه‌گذاران معتبر و نهنگ‌های شناخته‌شده نیز بر اعتبار آن می‌افزود.

محور این کلاهبرداری، فروش آلت‌کوین‌های مطرح همچون Aptos، SEI، SWELL و دیگر توکن‌های ترند با تخفیف‌های چشمگیر (تا ۵۰٪) بود. به سرمایه‌گذاران وعده داده می‌شد که توکن‌های خود را به صورت زمان‌بندی شده بین آبان ۱۴۰۳ تا دی ۱۴۰۳ دریافت خواهند کرد، که حس اعتبار و انحصار را افزایش می‌داد.

با پیوستن تدریجی کاربران بیشتر و امید به سودهای کلان و سریع، نشانه‌های رایج طرح پانزی ظاهر شد. پرداخت سود به سرمایه‌گذاران اولیه توسط وجوه جذب شده از اعضای جدید، توهم مشروعیت و اعتماد را ایجاد کرده بود.

هشدارها و سقوط طرح کلاهبرداری

اولین نشانه‌های مشکل در اردیبهشت ۱۴۰۴ ظاهر شد؛ برخی اعضا متوجه بی‌نظمی‌هایی شدند اما اکثراً به‌خاطر ادامه توزیع سود، هشدارها را نادیده گرفتند. فروپاشی نهایی در خرداد ۱۴۰۴ روی داد؛ زمانی که تخصیص توکن‌ها به طور ناگهانی متوقف شد، مجریان طرح ناپدید و تنها بهانه‌هایی چون سفر، مشکلات صرافی یا مسائل فنی برای تعویق پاسخگویی مطرح کردند تا زمان بیشتری بخرند و از پاسخگویی طفره بروند.

نهایتاً افشای این کلاهبرداری زمانی اتفاق افتاد که شرکت معتبر Aza Ventures (فعال رسمی و جهانی معاملات OTC ارز دیجیتال) در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد خودشان هم به دام افتاده‌اند. این شرکت هویت فرد اصلی را فقط با نام کاربری تلگرام "Source 1" معرفی کرده که نشان‌دهنده ابعاد و تاثیر فراگیر این طرح کلاهبرداری در سطح جهانی بود. پس از افشای بیشتر پرونده‌های مشابه در سراسر جهان، مشخص شد با حمله‌ای شبکه‌ای و گسترده علیه جامعه کریپتو روبرو هستیم.

چه کسی پشت پرده کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری تلگرام بود؟

با وجود تحقیقات گسترده، هویت اصلی این کلاهبردار همچنان نامشخص باقی مانده است. Aza Ventures فقط اعلام کرده فرد مظنون با نام "Source 1" احتمالاً اهل هند است و جزئیات بیشتری در اختیار ندارد تا بتواند برای بازگرداندن سرمایه تلاش کند.

تحلیلگران آن‌چین مانند Altcoin Alpha و Crypto Sleith نیز احتمال داده‌اند که راویندرا کومار، بنیان‌گذار Self Chain، با این پرونده مرتبط باشد؛ با این حال کومار هرگونه دخالت را قاطعانه رد کرده است. او در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) همه اتهامات را بی‌اساس دانسته و قول داده توضیحات بیشتری ارائه دهد؛ اگرچه تا زمان نگارش این گزارش خبری رسمی منتشر نشده است.

شایان ذکر است که این اتهامات تاکنون اثبات نشده و هیچ فردی رسماً به عنوان عامل اصلی کلاهبرداری معرفی یا تحت پیگرد قرار نگرفته است. فعلاً تنها "Source 1" به صورت ناشناس باقی مانده که نشان‌دهنده دشواری ردیابی مجرمان سایبری در فضای بلاکچین غیرمتمرکز است.

درس‌هایی برای جامعه کریپتو: مدیریت ریسک و هوشیاری

این رویداد، اهمیت بالای امنیت، انجام تحقیقات کامل و آموزش کاربران هنگام سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را بار دیگر یادآور می‌شود. با وجود رشد فناوری بلاکچین و استقبال جهانی، بروز چنین کلاهبرداری‌هایی نشانه آسیب‌پذیری بازار کریپتو است. به سرمایه‌گذاران تأکید می‌شود پیش از هرگونه مشارکت، پیشنهادات را به دقت بررسی، صحت عرضه توکن‌ها را ارزیابی و از وعده‌های سود غیرواقعی – به ویژه هنگام ارائه در پیام‌رسان‌های غیررسمی مانند تلگرام – پرهیز کنند. آگاهی و هوشیاری رمز محافظت از دارایی‌ها در دنیای اقتصاد دیجیتال امروزی است.