تقدیر وزارت دادگستری آمریکا از تتر در بازیابی ارز دیجیتال سرقتی

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به‌تازگی از نقش کلیدی شرکت تتر، بزرگ‌ترین صادرکننده استیبل‌کوین جهان، در بازیابی ۴۰٬۳۰۰ دلار رمزارز سرقت‌شده مرتبط با یک کلاهبرداری پرسر و صدا تقدیر کرد. این کلاهبرداری که در دسامبر ۲۰۲۴ رخ داد، یک اهداکننده سیاسی را با جعل هویت کمیته تحلیف ترامپ-ونس هدف قرار داد و از تکنیک‌های پیشرفته جعل ایمیل بهره برد.

نحوه جریان کلاهبرداری رمز ارز بر اساس بیانیه رسمی وزارت دادگستری که در دوم ژوئیه منتشر شد، کلاهبرداران فرد اهداکننده را فریب دادند تا معادل ۲۵۰٬۳۰۰ دلار توکن تتر (USDT) را بر بستر بلاکچین اتریوم ارسال کند. مهاجمان با تغییر یک حرف کوچک در آدرس ایمیل — جایگزین کردن “l” کوچک با “i” — موفق شدند ظاهر ایمیل را معتبر جلوه داده و قربانی را اغوا کنند.

پس از این سرقت، کلاهبرداران به سرعت اقدام به انتقال USDT از طریق چندین کیف پول دیجیتال کردند تا رد دارایی‌ها را پنهان کنند. با این حال، با پیگیری تراکنش‌های بلاکچین توسط محققان، ۴۰٬۳۰۰ دلار از دارایی‌های سرقت‌شده شناسایی و بازیابی شد.

اعتبار رو به رشد تتر در همکاری با نهادهای قانونی اعلامیه وزارت دادگستری به طور ویژه از همکاری تتر در تسهیل انتقال و بازیابی دارایی‌ها تقدیر کرد و نوشت: «وزارت دادگستری از شرکت تتر برای کمک در انتقال این دارایی‌ها سپاسگزار است.»

این تقدیر جدید به سابقه فزاینده تتر در همکاری با مراجع قانونی جهانی برای فریز و بازیابی رمزارزهای غیرقانونی افزوده است. تتر پیش‌تر در ژوئن نیز برای مشارکت در متلاشی‌کردن پرونده بزرگ ۲۲۵ میلیون دلاری کلاهبرداری ارز دیجیتال توسط مقامات تحسین شده بود. مقامات امنیتی اغلب به واکنش سریع تتر در فریز حساب‌های مشکوک و همکاری در تحقیقات بلاکچین اشاره می‌کنند.

رصد مقررات‌پذیری استیبل‌کوین‌ها هرچند تتر در گذشته به دلیل ضعف در اقدامات تطبیق‌دهی و رعایت مقررات مورد انتقاد قرار داشت، اقدامات اخیر این شرکت نشانه‌ای از حرکت به سمت رویکردهای نظارتی قوی‌تر در بخش رمزارز است. در همین حال، شرکت رقیب Circle در پی عدم عملکرد کافی برای جلوگیری از سوءاستفاده هکرهای مرتبط با کره شمالی و نهادهای تحت تحریم از توکن USDC خود مورد انتقاد قرار گرفته است. "زک ایکس‌بی‌تی" تحلیل‌گر بلاکچین اخیراً به ضعف نظارت و واکنش Circle نسبت به فعالیت کیف پول‌های پُر ریسک اشاره کرده است.

این رخداد بار دیگر اهمیت نقش صادرکنندگان استیبل‌کوین مانند تتر را در مبارزه با کلاهبرداری رمز ارزی، پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی برجسته می‌کند و نشان‌دهنده ارزش شفافیت، تطبیق مقررات و همکاری با مقامات در صنعت رو به رشد دارایی دیجیتال است.