مامور سابق ضدجاسوسی اف‌بی‌آی به سرقت ارز دیجیتال اعتراف کرد
پاتریک استیون یاروش، یک مامور سابق ۳۷ ساله ضدجاسوسی اف‌بی‌آی، به جرم کلاهبرداری از طریق سامانه‌های انتقال وجه الکترونیکی و پولشویی اعتراف کرده است پس از آنکه نزدیک به ۲٫۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با تحقیقات جاری را منحرف کرد. دادستان‌ها می‌گویند یاروش از دسترسی ویژه خود به سیستم‌های اف‌بی‌آی سوءاستفاده کرده و دارایی‌های دیجیتال را از کیف‌پول‌های تحت تحقیق منتقل کرده و با مجموعه‌ای از تراکنش‌های مالی منشا آن‌ها را پنهان کرده است.
طرح سرقت و پولشویی
به گفته دفتر دادستان ایالات متحده در بخش شرقی ویرجینیا، یاروش حدود ۱۰۰ انتقال تقلبی مرتبط با ۳۵ تحقیق جداگانه اف‌بی‌آی انجام داد که سود آن بالغ بر ۲,۴۷۴,۳۸۰٫۶۶ دلار شد. گزارش‌های قبلی اشاره کرده بودند که او انتقالات غیرمجاز حدود ۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال را پذیرفته است. او سپس ارزهای دیجیتال را منتقل و تبدیل کرد تا مالکیت را پنهان کرده و ردیابی روی بلاک‌چین را دشوار سازد.
انگیزه و استفاده مورد نظر از وجوه
دادستان‌ها می‌گویند یاروش از ارزهای دیجیتال سرقت شده برای تسویه بدهی‌های شخصی استفاده کرد و قصد داشت به پرتغال نقل مکان کرده و در آنجا یک تاکستان بخرد. این پرونده نشان می‌دهد چگونه افراد درون سازمان با دسترسی به سیستم‌ها می‌توانند وجوه را از کیف‌پول‌های تحت بررسی منحرف کرده و با روش‌های درون‌زنجیره‌ای و برون‌زنجیره‌ای تلاش به پولشویی کنند.
تأثیر بر تحقیقات اجرای قانون
اقدامات یاروش گزارش شده است که تحقیقات درباره سازمان‌های جنایی و کشورهای رقیب را با حذف یا پنهان کردن شواهد دیجیتال به مخاطره انداخته است. این حادثه خطرات تهدیدات داخلی را برای تحقیقات جنایی و امنیت ملی که شامل ارزهای دیجیتال و تحلیل‌های جرم‌یابی بلاک‌چین می‌شوند، برجسته می‌کند.
عواقب قانونی و زمان‌بندی
یاروش ممکن است تا ۲۰ سال حبس به‌خاطر کلاهبرداری از طریق انتقالات الکترونیکی و پولشویی محکوم شود. تعیین مجازات او برای ۴ مارس ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است. دادستانی بر مسئولیت‌پذیری در برابر سوءاستفاده از دسترسی‌های تحقیقاتی و جدیت موضوع پولشویی وجوه غیرقانونی حاصل از دارایی‌های دیجیتال تأکید می‌کند.
.avif)
نظر بگذارید
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.