حکم زندان فدرال برای کلاهبرداری استخراج رمزارز

کلاهبرداری استخراج رمزارز منجر به صدور حکم زندان شد

شان دوناوان مور، بازیکن سابق راگبی نیمه‌حرفه‌ای اهل سیاتل، به دلیل راه‌اندازی یک طرح پانزی در زمینه استخراج رمزارز که منجر به کلاهبرداری از بیش از ۴۰ سرمایه‌گذار و سرقت حدود ۹۰۰ هزار دلار شد، به ۳۰ ماه زندان فدرال محکوم گردید. این پرونده که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۱۷ ژوئیه اعلام کرد، به یکی از دغدغه‌های رو‌به‌افزایش درباره ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال می‌پردازد.

سوءاستفاده از اعتماد جامعه راگبی

بین ژانویه ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۲، مور شرکت Quantum Donovan LLC را با ادعای فعالیت در حوزه استخراج ارز دیجیتال راه‌اندازی کرد. او با سوءاستفاده از اعتبار و ارتباطات خود در جامعه راگبی، موفق به جلب سرمایه‌گذاری دوستان، هم‌تیمی‌ها و آشنایانش در ایالت‌هایی مانند واشنگتن، یوتا، اورگان، کنتیکت و نیوجرسی شد. فریب‌خوردگان با وعده بازده روزانه یک درصد و خرید و راه‌اندازی تجهیزات استخراج رمزارز، به سرمایه‌گذاری در این طرح تشویق شدند و به امید سودآوری از استخراج دارایی‌های دیجیتال وارد این پروژه شدند.

عملیات فریبکارانه زیر نقاب مشروعیت

دادستانان فدرال تأیید کردند که مور هیچ‌گاه تجهیزاتی برای استخراج رمزارز خریداری نکرد. او سرمایه سرمایه‌گذاران را به حساب‌های شخصی خود انتقال داد و با آن زندگی پرهزینه‌ای شامل اجاره آپارتمان‌های لوکس، خرید لوازم الکترونیکی پیشرفته، برندهای گران‌قیمت و سفرهای متعدد را تأمین کرد. مانند بسیاری از طرح‌های پانزی، مور بخشی از پول جذب‌شده را به عنوان سود به سرمایه‌گذاران اولیه پرداخت می‌کرد تا ظاهر یک پروژه پرسود و قانونی در زمینه ارز دیجیتال را حفظ کند و قربانیان جدید را جذب نماید.

افزایش روند کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در رمزارز

در مجموع، بیش از ۴۰ نفر متضرر شدند و طبق اسناد موجود، مجموع زیان آن‌ها بیش از ۳۸۷ هزار دلار بود، که بسیاریشان به خاطر روابط شخصی در جامعه راگبی به مور اعتماد کرده بودند. قاضی تانالین از دادگاه ناحیه‌ای آمریکا، مور را علاوه بر ۳۰ ماه حبس فدرال، به بازپرداخت خسارت به قربانیان محکوم کرد اما هنوز میزان بازیابی کامل سرمایه‌ها به طور دقیق مشخص نشده است.

این پرونده بخشی از روند فزاینده کلاهبرداری رمزارزی است. برای مثال، در ماه ژوئن، دواین گلدن، گرداننده اصلی یک طرح پانزی ۴۰ میلیون دلاری در حوزه رمز ارز، به دلیل راه‌اندازی پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال، به ۹۷ ماه زندان محکوم شد. گلدن و هم‌دستانش وعده سود تضمینی از پلتفرم‌های معاملاتی بین‌المللی نظیر EmpowerCoin، ECoinPlus و Jet-Coin را دادند و با استفاده از سرمایه‌های جدید به پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی پرداخته و باقی وجوه را خرج مصارف شخصی کردند؛ حتی برای از بین بردن مدارک و مانع‌تراشی در برابر نهادهای نظارتی تلاش نمودند. وزارت دادگستری آمریکا دستور ضبط میلیون‌ها دلار از دارایی‌های مرتبط با این جرایم را صادر کرده است.

افزایش کلاهبرداری در بازار رمزارز؛ هشیار بمانید

با گسترش محبوبیت ارز دیجیتال و رشد سرمایه‌گذاری در رمزارزها در جهان، طرح‌های کلاهبرداری رمزارزی نیز رو به افزایش است. مرکز شکایات جرایم اینترنتی اف‌بی‌آی گزارش داده که بیش از نیمی از مجموع زیان‌های مالی مرتبط با رمزارزها در سال ۲۰۲۴ ناشی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری بوده است. پرونده شان دوناوان مور هشداری جدی برای سرمایه‌گذاران است: پیش از ورود به پلتفرم‌های استخراج رمزارز یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال، تحقیق دقیق و بررسی اعتبار این کسب‌وکارها، رعایت نکات امنیتی و راستی‌آزمایی، می‌تواند از گرفتار شدن در دام کلاهبرداری جدید رمزارزی پیشگیری کند.