استفاده مقامات برزیل از قابلیت های بلاکچین تتر برای مقابله با کلاهبرداری سایبری چندمیلیون دلاری

استفاده از فناوری بلاکچین تتر توسط مقامات برزیل برای مقابله با جرایم مالی مرتبط با رمز ارزها

برزیل اخیراً با یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های مقابله با جرایم مالی در حوزه رمزارزها مورد توجه قرار گرفته است. این موفقیت تا حد زیادی مرهون ابزارهای تحلیل بلاکچین پیشرفته شرکت تتر و نظارت دقیق بر تراکنش‌های ارز دیجیتال بوده است. در تاریخ ۱۸ ژوئیه، شرکت تتر که صادرکننده بزرگ‌ترین استیبل کوین جهان یعنی USDT است، نقش مهم و تاثیرگذار خود را در کمک به نهادهای امنیتی برزیل برای شناسایی و برچیدن شبکه وسیع کلاهبرداری سایبری موسوم به عملیات Magna Fraus اعلام کرد.

کشف شبکه پیچیده پولشویی با فناوری بلاکچین

تحقیقات توسط دادستانی سائوپائولو و پلیس فدرال برزیل انجام شد و متمرکز بر سازمان مجرمانه‌ای بود که با سوءاستفاده از سیستم پرداخت آنی PIX در برزیل، اقدام به پولشویی می‌کرد و سودهای غیرقانونی را به USDT تبدیل می‌نمود. طی تنها دو روز، نهادهای قضایی و امنیتی با هماهنگی در ایالت‌های گویاس و پارا، موفق به مصادره ۵.۵ میلیون رئال در قالب رمزارز و همچنین مسدودسازی ۳۲ میلیون رئال معادل حدود ۵.۷ میلیون دلار در تتر شدند. این اقدام یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های رسمی برزیل در حوزه استفاده از استیبل کوین‌ها به شمار می‌رود.

مزایای رهگیری آنی بلاکچین در پیشبرد امنیت مالی

آنچه این عملیات را متمایز می‌کند، بهره‌گیری از شفافیت شبکه بلاکچین برای سرعت عمل در شناسایی و توقیف دارایی‌ها در مقایسه با سیستم‌های بانکی مرسوم است. مقامات صرفاً به مسدودسازی میلیون‌ها دلار در USDT اکتفا نکردند، بلکه موفق شدند کلید خصوصی مرتبط با کیف‌پول‌های حاوی دارایی سرقت‌شده را نیز بازیابی کنند—موضوعی نادر و حیاتی در شناسایی جرایم سایبری. رمزارزهای مصادره‌شده فعلاً تحت نظارت دادگاه ویژه جرایم مالیات، سازمان‌های جنایی و پولشویی قرار دارند تا در چارچوب مقررات، مدیریت شوند.

نقش فزاینده تتر در کنترل جهانی جرایم رمز ارزی

همکاری تتر با پلیس کشورهای مختلف، با گسترش استفاده از استیبل‌کوین‌ها، هر روز اهمیت بیشتری می‌یابد. عملیات Magna Fraus تنها یکی از نمونه‌های پر سر و صدای این همکاری‌هاست. در ژوئن ۲۰۲۴، وزارت دادگستری آمریکا از نقش تتر در توقیف ۲۲۵ میلیون دلار USDT مربوط به پرونده کلاهبرداری بزرگ قدردانی کرد. همچنین، تتر همکاری نزدیکی با سرویس امنیتی ایالات متحده در مسدودسازی ۲۳ میلیون دلار متعلق به صرافی روسی Garantex و ۹ میلیون دلار مربوط به هک اکسچنج Bybit داشته است.

آینده تحلیل و جرم‌شناسی بلاکچین

تاکنون، تتر بیش از ۵ هزار کیف‌پول رمزارزی را مسدود کرده که بیش از نیمی از آنها با هماهنگی مقامات آمریکایی بوده است. این اقدامات پیشرفت چشمگیری در توان شرکت‌های صادرکننده استیبل کوین و پلتفرم‌های بلاکچینی برای مقابله با جرایم مالی نشان می‌دهد و معیارهای جدیدی از شفافیت و امنیت در صنعت ارز دیجیتال ایجاد می‌کند. با توجه به گسترش نقش دارایی‌های دیجیتال در نظام مالی جهانی، چنین همکاری‌هایی بر توان جامعه رمز ارزی برای حفاظت از کاربران و حفظ یکپارچگی بازار تاکید دارد.