هشدار پلیس فدرال آمریکا: کلاهبرداران با جعل وکیل به سراغ قربانیان رمزارز می روند

اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) اخیراً هشدار مهمی درباره شیوه جدید کلاهبرداری مرتبط با رمزارز منتشر کرده است. کلاهبرداران با معرفی خود به عنوان وکیل یا دفاتر حقوقی معتبر، به قربانیانی که قبلاً سرمایه خود را در scams رمزارز از دست داده‌اند، وعده بازگرداندن دارایی‌های ازدست‌رفته را می‌دهند؛ در حالی که هدف اصلی‌شان گرفتن پول بیشتر و پنهان‌کردن ردپای خود است.

نحوه عملکرد این کلاهبرداری‌ها اغلب به این صورت است که مجرمان با قربانیان قبلی تماس گرفته و ادعا می‌کنند از طریق راه‌های حقوقی می‌توانند دارایی آن‌ها را بازیابی کنند. آنان با ایجاد نهادهای جعلی مانند «کمیسیون بین‌المللی تجارت مالی» یا ادعای همکاری با دولت، سعی می‌کنند خود را معتبر نشان دهند. این اشخاص از قربانیان درخواست هزینه‌های اولیه - معمولاً به صورت رمزارز یا کارت هدیه - کرده و سپس او را به گروه‌های واتساپی با به‌اصطلاح «مسئولان بانک» و مقامات جعلی هدایت می‌کنند تا مبلغ بیشتری دریافت کنند.

کلاهبرداری‌های حوزه رمزارز بسیار متقاعدکننده عمل می‌کنند، چرا که از شیوه‌های مهندسی اجتماعی پیچیده استفاده کرده، نام دقیق قربانیان، مقدار پول از دست‌رفته و مشخصات معاملات را ذکر می‌کنند. همچنین با استفاده از سربرگ رسمی دفاتر وکالت واقعی و ساخت سایت‌هایی شبیه بانک‌های خارجی، سعی در افزایش اعتمادسازی دارند.

نشانه‌ها و اقدامات پیشگیرانه مهمی وجود دارد که باید مد نظر داشت. تماس غیرمنتظره برای بازپس‌گیری دارایی، الزام به پرداخت اولیه به رمزارز، عدم ارائه مدارک معتبر وکالت یا هویت به صورت تصویری، و اصرار به حضور در گروه‌های خصوصی مانند واتساپ از جمله هشدارها هستند. هرگونه ادعای مشارکت اختصاصی یک شرکت حقوقی با مراجع دولتی باید با دیده شک بررسی شود.

پیشنهاد کارشناسان امنیت سایبری و قانون این است که به هر پیشنهاد بازیابی بدون بررسی دقیق اعتماد نکنید و فرض کنید که تماس اولیه کلاهبرداری است تا خلاف آن اثبات شود. تمام ارتباطات، ایمیل‌ها و تماس‌های ویدیویی را ثبت و ذخیره کنید و تا پیش از تحقیق مستقل، هیچ هزینه‌ای ارسال نکنید و در بانک یا سرویس ناشناخته حساب باز نکنید. فعالیت مشکوک را به پلیس محلی و مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI (IC3) گزارش دهید.

در جامعه بلاک‌چین و رمزارز، افزایش آگاهی و آموزش نقشی کلیدی در پیشگیری از کلاهبرداری‌های بازیابی دارایی ایفا می‌کند. نام شرکت‌های بازیابی را از منابع معتبر بررسی و اعتبار وکیلان را از طریق مراکز رسمی جستجو کنید. حتی در صورت استفاده از خدمات حقوقی معتبر، از دریافت قرارداد کتبی با اطلاعات تماس قابل پیگیری اطمینان حاصل نمایید و هیچگاه هزینه‌ای به صورت غیرقابل بازگشت مانند رمزارز بدون اعتبارسنجی کامل پرداخت نکنید.

با رعایت اقدامات ایمنی، مستندسازی مکاتبات و بررسی دقیق هویت افراد یا موسسات، خطر گرفتار شدن در چنین کلاهبرداری‌های رایج رمزارزی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.