عفوهای ریاست جمهوری برای چهره های برجسته رمزارز و پیامدها

بررسی اجمالی: الگویی از عفوهای برجسته در حوزه رمزارز

پس از بازگشت خود به کاخ سفید، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به فهرستی رو به رشد از چهره‌های محکوم‌شده در صنعت رمزارز عفو اعطا کرده است. این عفوها دامنه‌ای از پرونده‌ها را دربر می‌گیرد — از مؤسس بازار سیلک‌رود تا مدیران ارشد صرافی‌ها — و مجدداً بحث‌ها درباره اخلاق، فساد و آینده تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال در ایالات متحده را شعله‌ور کرده است. برای قانون‌گذاران، دادستان‌ها و فعالان بازار، موج تساهل اجرایی سوالات مهمی درباره پاسخگویی، اجرای مقررات ضدپولشویی (AML)، و احتمال تعارض منافع بین دولت و بخش رمزارز ایجاد می‌کند. این رویدادها همچنین تاثیر مستقیم بر اعتماد سرمایه‌گذاران، چارچوب‌های نظارتی و همکاری بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و فرار از تحریم‌ها داشته و موضوعات مهمی را درباره حکمرانی رمزارز به‌وجود می‌آورد.

عفوهای برجسته و پرونده‌های پشت آن‌ها

کن کورسون: ارتباطات سیاسی و جنجال

کن کورسون، که به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره ریپل و از بنیان‌گذاران رسانه رمزارزی Modern Consensus معرفی شده است، در تاریخ 20 ژانویه 2021 مورد عفو قرار گرفت. کورسون پیش‌تر به جرم آزار سایبری و دنبال کردن همسر سابق خود محکوم شده بود، پرونده‌ای که به‌دلیل ارتباطات او با متحدان ترامپ مورد توجه قرار گرفت. پیام‌رسانی کاخ سفید در مورد عفو، به بیانیه‌هایی از سوی همسر سابق کورسون استناد کرد که اهمیت پرونده را کاهش می‌داد و عنوان شد که پیگرد او ممکن است انگیزه‌های سیاسی داشته باشد، به‌ویژه پس از نامزدی او برای یک پست فدرال. منتقدان اما با این تفسیر مخالفت کردند و به شدت ادعاهای آزار و اثرات بدپنداری عمومی در اعطای عفو به فردی با ارتباطات سیاسی نزدیک به حلقه درونی رئیس‌جمهور را یادآور شدند. این مورد نمونه‌ای از چالش‌های اخلاقی و شفافیت در تصمیمات عفو است که می‌تواند معیارهای اعتماد و بی‌طرفی دستگاه قضایی را زیر سوال ببرد.

کن کورسون، عضو هیئت‌مدیره ریپل، هم‌بنیان‌گذار Modern Consensus — مورد عفو در 20 ژانویه 2021

کن کورسون (چپ) همراه جرد کوشنر. منبع: Anders

راس آلبریخت: مؤسس سیلک‌رود

راس آلبریخت، سازنده بازار سیاه اینترنتی سیلک‌رود که از بیت‌کوین به‌عنوان یک کانال پرداخت کلیدی استفاده می‌کرد، در تاریخ 21 ژانویه 2025 پس از گذراندن 11 سال از محکومیت حبس ابد مورد عفو قرار گرفت. فعالان حقوق کیفری و مدافعان اصلاح عدالت کیفری سال‌ها استدلال کرده‌اند که حکم حبس ابد تحت بند «نقش گرداننده کلیدی» (kingpin) بیش‌ازحد سنگین بوده است. جوامع لیبرتارین و فعالان حوزه رمزارز نیز برای اعطای عفو لابی کردند و آلبریخت را بیشتر به‌عنوان یکی از پذیرندگان اولیه پرداخت‌های رمزارزی معرفی کردند تا یک جنایتکار منحصر به فرد و بدخیم.

راس آلبریخت در حال خروج از زندان.

حامیان پس از آزادی به او کمک‌های مالی، از جمله کمک‌های رمزارزی، ارائه دادند تا به بازسازی زندگی خارج از زندان کمک شود. عفو آلبریخت بحثی تازه درباره این‌که آیا سیستم عدالت کیفری احکام مربوط به فعالیت‌های دارک‌نت را به‌درستی متناسب‌سازی کرده و آیا استفاده از عفو باید برای اصلاح محکومیت‌هایی که به‌زعم برخی افراطی‌اند به‌کار گرفته شود، برانگیخت. این پرونده مباحث اخلاقی و فنی درباره مرز میان نوآوری فناورانه و فعالیت‌های غیرقانونی را نیز تشدید کرد.

مدیران بیت‌مکس: قصور در AML و قانون محرمانگی بانک‌ها

در مارس 2025، چهار مدیر سابق بیت‌مکس — آرتور هیز، بنجامین دلو، گرگوری دوایر و ساموئل رید — مورد عفو قرار گرفتند. محکومیت‌های آن‌ها ناشی از نقض قانون محرمانگی بانک (Bank Secrecy Act) و ناتوانی در حفظ برنامه‌های مؤثر مبارزه با پولشویی (AML) در صرافی معاملات مشتقات بود. این پرونده به‌عنوان یک اقدام برجسته اجرایی علیه صنعت رمزارز شناخته می‌شد که پیام‌های قوی برای الزام صرافی‌ها به رعایت مقررات فرستاده بود.

هیز و دلو به عدم اجرای آگاهانه یک برنامه AML اعتراف کرده بودند؛ دلو حکم زندان قابل‌توجهی دریافت کرد در حالی که دیگران به مجازات‌های تعلیقی و جریمه‌ها محکوم شدند. خود صرافی نیز جریمه مدنی سنگینی پرداخت کرد. با صدور عفوها، تحریم‌های کیفری از افرادی که مرکز یک اقدام اجرایی تاریخی در صنعت رمزارز بودند حذف شد، امری که نگرانی‌هایی درباره اثربخشی بازدارندگی و تداوم شدت اجرای مقررات AML ایجاد کرد. به‌ویژه در حوزه تبادل بین‌المللی و مراودات بانکی، پیام این عفوها ممکن است روی استانداردهای تطبیق و رفتار دیگر صرافی‌های جهانی تاثیر بگذارد.

چانگ‌پنگ ژائو (CZ): هم‌بنیان‌گذار بایننس

چانگ‌پنگ ژائو، معروف به CZ و هم‌بنیان‌گذار بایننس، در تاریخ 23 اکتبر 2025 به‌خاطر اتهامات مربوط به کنترل ناکافی مبارزه با پولشویی در بایننس مورد عفو ریاست‌جمهوری قرار گرفت. ژائو قبلاً در سال 2024 حکم چهار ماه زندان را گذرانده بود، پس از آن‌که بایننس به نقض قوانین مرتبط با پولشویی اعتراف کرد و بیش از 4.3 میلیارد دلار جریمه بابت دورزدن تحریم‌ها و قصور در AML پرداخت نمود. این پرونده شامل اتهامات جدی درباره کمک به فرار از تحریم‌ها و ضعف در سازوکارهای کنترلی بود.

مقامات کاخ سفید اقدام را به‌عنوان جبران آنچه به‌عنوان «تشدید مفرط» از سوی دولت قبلی توصیف می‌کردند، توضیح دادند، در حالی که برخی ناظران اخلاقی به احتمال تعارض منافع اشاره کردند: گزارش‌ها نشان می‌دهد بایننس با پروژه‌های وابسته به ترامپ ارتباطاتی داشته و از مشاوران حقوقی مرتبط با ترامپ برای پیگیری درخواست عفو استفاده کرده است. CZ پس از عفو تشکر عمومی کرد، اما منتقدان نگرانند که اعطای عفو به مدیرانی که در چارچوب توافقات اجرایی بزرگ قرار داشتند بتواند پیام الزام به رعایت سختِ مقررات را تضعیف کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در سازوکارهای انطباق را کاهش دهد.

چرا این عفوها برای سیاست و اجرای رمزارز اهمیت دارند

تضعیف اجرای AML و بازدارندگی نظارتی

یکی از واضح‌ترین پیامدهای عفو مدیرانی که به‌خاطر قصور در AML محکوم شده بودند، کاهش توان بازدارندگی اجرای مقررات است. مقامات آمریکایی از طریق اتهامات کیفری و جریمه‌های مدنی عظیم سعی کردند صرافی‌ها و افراد کلیدی را ملزم به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های مطابقت و کنترل داخلی کنند. وقتی محکومیت‌های سطح بالا بعداً پاک می‌شود، فعالان بازار ممکن است درباره پیوستگی و قاطعیت مجازات‌ها در برابر کاستی‌های سیستمی که به پولشویی، دورزدن تحریم‌ها یا سایر فعالیت‌های مالی غیرقانونی کمک می‌کند، تردید کنند.

این ناسازگاری می‌تواند توسعه استانداردهای قوی انطباق را در صرافی‌های جهانی کند نموده، همکاری بین ناظران آمریکایی و همتاهای خارجی را دشوار سازد و تلاش‌ها برای ادغام رمزارز در بازارهای مالی اصلی را پیچیده کند؛ به‌ویژه اگر سیاست‌گذاران خواهان اطمینان از رعایت مقررات بین‌المللی باشند. در سطح فنی، کاهش فشار اجرایی ممکن است سرمایه‌گذاری در ابزارهای ریسک‌سنجی تراکنش‌ها، تحلیل زنجیره‌ای (on-chain analytics)، و فرآیندهای KYC/AML را کم‌رنگ کند، امری که به نوبه خود خطرات نقدینگی و ریسک عملیاتی را افزایش می‌دهد.

ادراکِ جانبداری سیاسی و تعارض منافع

ناظران اخلاقی تنها به‌خاطر موارد مشخص عفو نگران نیستند، بلکه نگرانی اصلی مربوط به ظاهر و ادراکِ عفوهای گزینشی است. چندین نفر از افراد مورد عفو دارای پیوندهایی با پروژه‌های مرتبط با ترامپ یا وکلا و مشاورانی بودند که ارتباطاتی با دولت داشتند. این امر اتهامات مبنی بر این‌که عفوها اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند یا تحت تأثیر کمک‌های کمپینی، روابط تجاری یا لابی قرار دارند، تقویت کرده است.

همان‌طور که حقوقدانان و متخصصان اخلاقی اشاره کرده‌اند، وقتی عفوها به نظر می‌رسد با منافع شخصی یا مالی همبستگی دارد، تصویری مخرب از این‌که عدالت قابل خرید است پدید می‌آید. این ادراک می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهایی را که از پیش تحت نظارت شدید در نحوه مدیریت فناوری‌های نوظهوری مانند بلاک‌چین و رمزارزها قرار دارند، کاهش دهد و به پیچیدگی‌های نظارتی و سیاسی در تنظیم‌گری این بازار دامن بزند.

چه کسانی هنوز مورد عفو قرار نگرفته‌اند: اجرای گزینشی همچنان پابرجاست

هر متهم برجسته‌ای در حوزه رمزارز مورد عفو قرار نگرفته است. الکس ماشینسکی، مدیرعامل سابق سلسیوس، به‌خاطر تقلب پس از فروپاشی پلتفرم وام‌دهی‌اش به 12 سال زندان محکوم شد. دادستان‌ها به شدّت به رفتارهای سوء و ضرورت ایجاد بازدارندگی تاکید کردند. جی کلیتون، که رهبری پرونده تحقیقاتی را بر عهده داشت و پیش‌تر تحت دولت ترامپ برای کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نامزد شده بود، اظهار داشت که صدور احکام سختگیرانه باید هشداری باشد مبنی بر این‌که تقلب در همه صنایع، از جمله رمزارز، مجازات خواهد شد.

نتایج متفاوت — احکام سنگین در برخی پرونده‌ها در برابر عفو کامل در دیگر پرونده‌ها — منعکس‌کننده چشم‌انداز ناهمگون اجرای قانون و اختیار اجرایی است که بازیگران بازار، افسران انطباق و طراحان سیاست باید در آن حرکت کنند. این پراکندگی می‌تواند باعث شود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران برای مدیریت ریسک سیاسی و حقوقی خود هزینه‌های اضافی صرف کنند و ساختار حاکمیتی و فرآیندهای بررسی را تقویت نمایند.

مدیرانی که هنوز در پی عفوند

درخواست‌های عمومی برای عفو همچنان ادامه دارد. سم بنکمن-فرید، که اکنون پس از محکومیت در فروپاشی اف‌تی‌ایکس به 25 سال زندان محکوم شده است، گزارش شده که در تلاش برای کسب عفو است و اعضای خانواده و مشاوران او سعی کرده‌اند پرونده‌اش را به متحدان سیاسی ارائه دهند. راجر ور، از حامیان اولیه بیت‌کوین که با اتهامات استرداد و فرار مالیاتی روبه‌رو شد، به‌طور عمومی پیگرد خود را «قانونی‌سازی سیاسی» (lawfare) خواند و خواهان پناه سیاسی شد. آناتولی لگکودیموف، هم‌بنیان‌گذار بیتزلاتو، نیز پس از پذیرش تقصیر در پردازش حجم بالایی از وجوه غیرقانونی، درخواست عفو داشته است.

این تلاش‌ها ممکن است یا ممکن است موفق نشوند، اما وجودشان نشان می‌دهد که عفو به ابزاری استراتژیک در منازعات حقوقی بزرگِ رمزارزی تبدیل شده است. تلاش برای فهم الگوها و معیارهایی که در اعطای عفو به‌کار می‌رود برای بازیگران بازار و سیاست‌گذاران اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا این روند می‌تواند اثرات طولانی‌مدتی بر مقررات، انطباق و امنیت ملی داشته باشد.

واکنش‌ها از سوی بازارها، ناظران و جامعه رمزارز

واکنش بازار به عفوها متنوع بوده است. برخی سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت از حذف بار کیفری برای رهبران برجسته استقبال کردند و آن را فرصتی برای ایجاد سیاست و سرمایه‌گذاری مساعدتر دانستند. این گروه‌ها امیدوارند که کاهش فشار کیفری فضایی برای نوآوری و رشد فراهم آورد. در مقابل، گروهی هشدار می‌دهند که عفوها موجب کاهش شفافیت حقوقی و افزایش عدم قطعیت در تصمیمات نظارتی می‌شوند که می‌تواند ریسک قانونی را برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بالا ببرد.

ناظران و دادستان‌ها نگرانی‌هایی درباره پیچیده‌تر شدن اولویت‌های اجرایی و همکاری بین‌المللی مطرح کرده‌اند. شرکای جهانی ممکن است نسبت به تعهدات آمریکا در زمینه اجرای مقررات AML و تحریم‌ها مشکوک شوند وقتی مجازات‌های برجسته بعداً با اقدام اجرایی کاهش یا لغو می‌یابد. این امر می‌تواند همکاری در تبادل اطلاعات مالی، اجرای مشترک تحقیقات و اعمال تحریم‌های مرتبط را تضعیف کند و در بلندمدت منجر به فضاهای با ریسک بالای عملیاتی برای نهادهای مالی شود.

پیامدهای سیاستی و مسیر پیش رو

موج عفوها یک سوال فوری سیاستی را مطرح می‌کند: ایالات متحده چگونه می‌تواند حفظ حاکمیت قانون و اجرای منسجم را در حالی که به رئیس‌جمهور اختیارات قانون اساسی عفو را اعطا می‌کند، تضمین کند؟ پاسخ‌های ممکن شامل افزایش شفافیت درباره دلایل تصمیمات عفو، قواعد اخلاقی سخت‌تر یا افشای بیشتر در مورد لابی‌ها و کمک‌های مالی مرتبط با درخواست‌های عفو، و روشن‌سازی قانونی تعامل میان عفو اجرایی و توافقات نظارتی جاری است. همچنین سازوکارهای گزارش‌دهی و مستندسازی می‌تواند به کاهش ابهامات کمک کند و امکان بررسی پارامترهای تصمیم‌گیری را برای عموم و نهادهای نظارتی فراهم آورد.

برای کسب‌وکارهای رمزارزی، درس‌های عملی عبارتند از: ادامه سرمایه‌گذاری در نظام‌های انطباق، حاکمیت محیط‌ربوط، و فناوری‌های کنترلی که می‌توانند در مواجهه با بررسی‌های اجرایی و بین‌المللی مقاومت کنند. علاوه بر این، شرکت‌ها باید در برنامه‌ریزی‌های خود ریسک سیاسی را لحاظ کنند؛ از جمله آمادگی برای مواجهه با تغییرات ناگهانی در سیاست اجرایی، و تلاش برای شفافیت در روابط با ذی‌نفعان سیاسی تا از ابهامات احتمالی بکاهند.

نتیجه‌گیری: عفو، اعتبار و آینده تنظیم‌گری رمزارز

الگوی عفو رئیس‌جمهور برای چندین چهره برجسته رمزارز مجادله‌ها را درباره اخلاق، فساد و پایداری اجرای مقررات در فضای ارزهای دیجیتال دوباره برانگیخت. در حالی که برخی عفوها به ادعاهای واقعی درباره عدم تناسب مجازات‌ها پاسخ می‌دهند، دیگر موارد نگرانی‌های مشروعی درباره جانب‌داری و تضعیف بازدارندگی‌های مهم AML را مطرح می‌کنند. با ورود بیشتر رمزارز به عرصه مالی سنتی و گفت‌وگوهای مرتبط با امنیت ملی، برخوردی همدلانه، شفاف و سازگار نسبت به اجرای قانون و قدرت اجرایی برای حفظ یکپارچگی بازار و اعتماد عمومی ضروری است.

با ادامه تعامل میان سیاست، اجرا و صنعت رمزارز، انتظار می‌رود که مانورهای حقوقی بیشتری، حمایت‌های عمومی برای اعطای عفو و مناقشات مداومی درباره نحوه متوازن‌سازی نوآوری و پاسخ‌گویی در یک بخش با تغییرات سریع شکل گیرد. در چنین فضایی، توسعه چارچوب‌های قانونی شفاف، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ارتقای استانداردهای فنی و حاکمیتی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به تثبیت بازار و کاهش ریسک‌های سیستمیک کمک کنند.