اف‌ای‌تی‌اف نظارت ویژه بر حوزه‌های بزرگ رمزارز را آغاز کرد
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) یک برنامه نظارتی هدفمند را اعلام کرده است که هدفش پر کردن خلاهای نظارتی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال است. ناظر جهانی بر حوزه‌هایی متمرکز خواهد شد که میزبان حجم قابل‌توجهی از تراکنش‌های دارایی مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (واسپ‌ها) هستند.
چرا این اقدام برای تنظیم مقررات رمزارز و مقابله با پول‌شویی اهمیت دارد
هدف این برنامه کاهش فاصله بین قوانین مکتوب و اجرای عملی استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در صنعت رمزارز است. بازرسان اف‌ای‌تی‌اف کشورهایی را که فعالیت واسپ‌ها در آن‌ها چشمگیر است در اولویت قرار خواهند داد تا اجرای یکنواخت قاعده سفر و شفافیت بالاتر تراکنش‌ها تضمین شود.
زمان‌بندی ارزیابی و گزارش‌دهی
اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرد نتایج اولیه ارزیابی در سال ۲۰۲۷ منتشر خواهد شد و گزارش‌های پیگیری در اکتبر ۲۰۲۷ (مهر و آبان ۱۴۰۶ در تقویم خورشیدی) منتشر می‌شوند. این ابتکار بر نظارت سخت‌گیرانه‌تر، مکانیزم‌های گزارش‌دهی سریع‌تر و بازبینی‌های دوره‌ای تأکید دارد تا پیشرفت دولت‌ها در رفع کاستی‌ها بهتر رصد شود.
دامنه، محرمانگی و خلأهای اجرایی
مقامات ناظر اعلام نکرده‌اند کدام کشورها یا چند حوزه قضایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. داده‌های رسمی گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که در بین ۹۱ کشور مشمول قاعده سفر، در ۵۵ کشور هنوز سازوکارهای نظارتی یا اجرایی مؤثر برای تضمین پایبندی واسپ‌ها به الزام‌های اشتراک‌گذاری اطلاعات فرستنده و گیرنده وجود ندارد.
چالش‌های عملی برای مقامات ملی
سازمان‌های داخلی همچنان با چالش‌های قابل‌توجهی در شناسایی اپراتورهای رمزارز غیرمجاز و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات خارجی که کاربران محلی را هدف قرار می‌دهند روبه‌رو هستند. قاعده سفر از شرکت‌های رمزارز می‌خواهد اطلاعات مبدا و ذی‌نفع را برای انتقال‌های مشمول به اشتراک بگذارند، اما اجرا و اعمال آن در سطح فرامرزی همچنان ناهماهنگ است.
این افزایش سخت‌گیری نشان می‌دهد که تبعیت جهانی از مقررات رمزارز، پایبندی قوی به قاعده سفر و نظارت کارآمد بر واسپ‌ها، محور موج بعدی اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و همگونی‌سازی قوانین خواهد بود.
.avif)
نظر بگذارید
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.