نخستین ضبط رمزارزها در یونان مرتبط با هک Bybit؛ نقطه عطفی در مبارزه با جرم های سایبری

در یک عملیات بی‌سابقه برای صنعت ارز دیجیتال یونان، مقامات موفق شدند دارایی‌های دیجیتالی مرتبط با هک ۱.۵ میلیارد دلاری Bybit که به گروه لازاروس کره شمالی نسبت داده می‌شود، ردیابی و توقیف کنند. این رویداد اولین موردی است که نیروهای امنیتی یونان موفق به مصادره رمزارزها شده‌اند – نشانه‌ای از رشد توانمندی‌ ابزارهای تحلیل بلاک‌چین در مقابله با جرایم سایبری و مبارزه با پولشویی در حوزه کریپتو است.

همانطور که در تاریخ ۹ ژوئیه اعلام شد، اداره مبارزه با پولشویی یونان (HAML)، با بهره‌گیری از پلتفرم تجزیه و تحلیل بلاک‌چین Chainalysis Reactor، موفق به شناسایی و مسدودسازی ارزهای دیجیتال سرقت‌شده شد. همکاری Chainalysis و شرکت Performance Technologies، ابزاری قدرتمند در اختیار بازرسان یونانی قرار داد تا بتوانند کیف‌پول‌های مهاجمین را شناسایی کنند. این عملیات توانست علاوه بر توقف جابجایی سرمایه‌های غیرقانونی، فرآیند پیگرد قانونی عوامل این حمله سایبری را آغاز کند.

Chainalysis Reactor و شفاف‌سازی الگوریتم‌های پیچیده پولشویی

گروه‌های مجرم نظیر لازاروس سال‌ها از تصور ناشناس‌بودن بلاک‌چین سوءاستفاده کرده و میلیاردها دلار را از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز، سواپ‌های بین‌زنجیره‌ای و میکسرهای خصوصی جابجا می‌کردند. اما این بار، این روش‌های پیشرفته با دیوار جدیدی روبرو شدند.

نرم‌افزار Chainalysis Reactor به بازرسان اجازه داد تا ردپای تراکنش‌های دیجیتال را در بیش از ۲۵ بلاکچین مختلف به دقت دنبال کنند. حتی زمانی‌که هکرها از تکنیک‌های پنهان‌سازی و پرتکل‌های جهش استفاده کردند تا رد خود را بپوشانند، ابزارهای تحلیلی بلاک‌چین توانستند مسیر تراکنش‌ها را بازسازی کرده و آن را به کیف‌پول اولیه مرتبط با هک Bybit برسانند.

پس از شناسایی تراکنش مشکوک، مقامات دستور فوری مسدودسازی سرمایه‌ها را صادر کردند تا امکان جابجایی بیشتر متوقف شود و دارایی‌ها از دسترس مجرمان خارج بماند. این پرونده هم‌اکنون در مرحله رسیدگی قضایی در یونان است و از پیگیری‌های دیجیتال به پیگرد قضایی و اجرای قوانین منتقل شده است.

ایجاد استانداردی نوین در تطبیق و اجرای قوانین رمزارزی

موفقیت این عملیات نشان داد که همکاری راهبردی شرکت‌های اطلاعات رمزارزی جهانی با نهادهای اجرایی محلی، فاصله مبارزه با جرایم دارایی‌های دیجیتال را کاهش داده است. واکنش سریع یونان الگویی تازه برای رعایت مقررات ارز دیجیتال ارائه داده که یادآور نمونه‌های موفقی همچون اف‌بی‌آی ایالات متحده است.

وزیر دارایی یونان، کیریاکوس پیرا کاکیس، این عملیات را "الگویی" برای امنیت مالی مدرن در برابر تهدیدات پیچیده سایبری عنوان کرد. این ضبط رمزارزی نه تنها موفقیتی برای یونان، بلکه لحظه‌ای مهم در تلاش‌های جهانی برای تنظیم‌گری و حفظ امنیت شبکه‌های بلاک‌چین محسوب می‌شود. به‌موازات بهبود روش‌های مجرمان سایبری، ابزارها و راهبردهای بازرسان نیز ارتقاء یافته و اثبات می‌کند که حتی ردپای دیجیتالی پیچیده هم اکنون می‌تواند به پیگرد قانونی و بازپس‌گیری دارایی‌ها منجر گردد.