3 دقیقه
محکومیت هفت نفر در پرونده گسترده پولشویی بیت کوین در پکن
دادگاهی در پکن، هفت نفر را به دلیل نقش داشتن در یک عملیات بزرگ پولشویی با ارز دیجیتال، به مجازات محکوم کرد. ارزش کل این پولشویی حدود ۲۰ میلیون دلار برآورد شده است. این پرونده با توجه زیادی در رسانه‌ها روبه‌رو شده و نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های سختگیرانه چین در مقابله با تخلفات در حوزه ارزهای دیجیتال است. همچنین، ماجرای مذکور به پیچیدگی و نااطمینانی فضای مقرراتی رمزارزها در این کشور افزوده است.
افشای طرح کلاهبرداری درون‌سازمانی و شبکه پولشویی مبتنی بر رمزارز
طبق گزارش منابع محلی، این عملیات پولشویی بسیار پیچیده طراحی شده بود. در قلب این ماجرا، یکی از کارکنان سابق یک پلتفرم مشهور پخش ویدئو در منطقه هایدیان پکن قرار دارد. دادستانی اعلام کرد که این فرد با سوءاستفاده از دسترسی‌های داخلی خود، سیستم پرداخت پاداش شرکت را دستکاری و حدود ۱۴۰ میلیون یوان (معادل تقریبی ۱۹.۳ میلیون دلار) را به حساب شرکت‌های صوری تحت کنترل خود و همدستانش منتقل کرده است.
این گروه با راه‌اندازی شرکت‌های پوششی، دور زدن سیستم‌های ضدتقلب داخلی و جعل اسناد مالی، موفق به پنهان سازی اقدامات خود شدند. وجوه سرقتی از طریق هشت صرافی بین‌المللی ارز دیجیتال به بیت کوین (BTC) و سایر دارایی‌های دیجیتال تبدیل شد.
روش‌های پیشرفته پولشویی: کوین‌میکسر و صرافی‌های خارجی
طبق تحقیقات، مجرمان از ابزارهای پیشرفته مانند خدمات کوین‌میکسینگ برای پنهان‌کردن رد معاملات در بلاکچین و دشوار کردن ردیابی ارزها استفاده کردند. بخشی از پولشویی پس از تبدیل مجدد رمزارز به یوان و واریز مخفیانه آن به حساب‌های بانکی شخصی تکمیل شده است.
با استفاده از فناوری‌های پیشرفته آنالیز بلاکچین و ابزارهای جرم‌شناسی دیجیتال، مقام‌های چینی موفق شدند بیش از ۹۰ بیت‌کوین، معادل حدود ۱۱ میلیون دلار، را ردیابی و بازپس‌گیری کنند. احکامی که برای اعضای این گروه صادر شده، از سه تا بیش از چهارده سال زندان بابت اتهامات اختلاس و پولشویی را شامل می‌شود.
پیامدها برای سیاست‌گذاری ارز دیجیتال در چین
اگرچه این ماجرا ابتدا به‌عنوان یک پرونده فساد داخلی آغاز شد، اما استفاده گسترده از ارز دیجیتال برای پولشویی، بحث‌ها درباره سیاست‌های چین در قبال رمزارزها را دوباره داغ کرد. در سال‌های اخیر، دولت این کشور محدودیت‌های گسترده‌ای در معاملات و استخراج رمزارزها وضع کرده و در سال ۲۰۲۱ اکثر فعالیت‌های مرتبط با دارایی دیجیتال را ممنوع اعلام نموده است.
افزایش نگرانی‌ها از جرایم مرتبط با رمزارز و واکنش مقرراتی
در هفته‌های اخیر، نهادهای دولتی در شنژن، نسبت به رشد کلاهبرداری با توکن‌های مبتنی بر یوان و سایر طرح‌های غیرمجاز دارایی دیجیتال هشدار داده‌اند. با روند رو به رشد کلاهبرداری و جذب غیرقانونی سرمایه، ناظران چینی برخوردی جدی و گاه مبهم با این حوزه دارند. هرچند شایعاتی مبنی بر امکان کاهش محدودیت‌ها و استقبال برخی مناطق از استیبل‌کوین‌ها شنیده می‌شود، ولی پرونده اخیر احتمالاً انگیزه قانون‌گذاران را برای اعمال مقررات سختگیرانه‌تر افزایش خواهد داد.
در حال حاضر، مقامات رسمی درباره تاثیر این پرونده بر قوانین آتی رمزارزها اظهار نظری نکرده‌اند. با این وجود، بسیاری از ناظران بازار معتقدند تصمیمات بعدی دولت چین می‌تواند بر نوآوری‌های بلاکچین و اکوسیستم رمزارزها در این کشور تاثیرگذار باشد.
منبع: crypto
نظرات