6 دقیقه
اتهام به مهندس گوگل برای معاملات داخلی پولیمارکت
دادستانهای ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالا (سیافتیسی) علیه یک مهندس نرمافزار گوگل که متهم است از دادههای محرمانه شرکت برای کسب سود در بازارهای پیشبینی مبتنی بر بلاکچین استفاده کرده اقدام کردهاند. براساس دادخواستهایی که این هفته منتشر شد، این مهندس، که به نام میکله اسپانیولو شناسایی شده، ظاهراً ۲۵ شرطبندی به مجموع حدود ۲.۷ میلیون دلار روی پولیمارکت انجام داده و حدود ۱.۲ میلیون دلار سود غیرقانونی به دست آورده است. اتهامات شامل کلاهبرداری در معاملات کالا، کلاهبرداری ارتباطات الکترونیکی و پولشویی است که دادستانهای فدرال میگویند مجموع مجازات حداکثری آنها میتواند تا ۵۰ سال باشد.
ادعاهای دادستانها
مقامات فدرال میگویند اسپانیولو از دادههای روند جستجوی منتشرنشده گوگل برای شرطبندی در بازارهایی مرتبط با پربازدیدترین افراد سال ۲۰۲۵ استفاده کرده است، پیش از آنکه شرکت بهطور رسمی رتبهبندیها را در دسامبر منتشر کند. دادستانها ادعا میکنند بسیاری از شرطها روی نتایجی گذاشته شده بود که پیش از انتشار رسمی، سایر شرکتکنندگان در پولیمارکت بعید میدانستند.
اسناد دادگاه مدعیاند معاملات از طریق حسابی در پولیمارکت انجام شده که تحت نام "آلفارکون" فعالیت میکرده است. پس از آنکه اعضای جامعه در دیسکورد و ایکس به شک پی بردند که آن حساب با یک داخلمانی از گوگل مرتبط است، نام حساب ظاهراً به یک آدرس کیف پول تغییر داده شد. محققان همچنین ادعا میکنند که وجوه از آن حساب از طریق یک پلتفرم غیرمتمرکز تعویض رمزارز و یک سرویس حریم خصوصی بلاکچینی نامعلوم مسیریابی شده که نگرانیهای مقابله با پولشویی روی زنجیره را برانگیخته است.
اقدام مدنی موازی توسط کمیسیون معاملات آتی کالا
در کنار کیفرخواست کیفری، سیافتیسی شکایت مدنی مطرح کرده و نقض قواعد معاملات داخلی در بازارهای کالایی را اعلام کرده است. این سازمان خواستار جبران خسارت، استرداد منافع نامشروع، جریمههای مدنی و ممنوعیت دائمی از معامله و ثبتنام شده است. رگولاتور تأکید کرده که قوانین موجود کالاها بر قراردادهای بازار پیشبینی اعمال میشود و ادعاهای آنلاین مبنی بر اینکه چنین پلتفرمهایی خارج از چارچوب قوانین هستند را رد کرده است.
صداهای مقرراتی و موضع اعمال قانون
جی کلیتون، دادستان منطقه منهتن، اظهار داشت که این اتهامات نشان میدهد داخلیان شرکتها نمیتوانند از اطلاعات محرمانه تجاری برای سود بردن در بازارها سوءاستفاده کنند. دیوید میلر، مدیر اجرایی بخش اعمال قانون سیافتیسی، تکرار کرد که این سازمان هوشیار باقی مانده است: تیمهای اجرایی، معاملات داخلی در بازارهای پیشبینی را همانند دیگر بازارهای تحت نظارت تلقی میکنند. میلر بخش اجرایی را بهعنوان ناظری فعال در برابر استفاده غیرقانونی از اطلاعات داخلی در بازارهای پیشبینی و مشتقات مرتبط توصیف کرد.
زمینه نظارتی و سیاسی گستردهتر
این پرونده همزمان با تشدید نظارت بر معاملات مبتنی بر رویداد در ایالات متحده رخ داده است. اوایل سال جاری، هفت نماینده کنگره از سیافتیسی خواستند پس از گزارش معاملات مشکوک مرتبط با قراردادهای رویدادی ژئوپلیتیکی، از جمله موارد مربوط به ایران و ونزوئلا، اقدام قاطعتری انجام دهد. قانونگذاران برخی قراردادهای رویدادی را از نظر اخلاقی مشکلزا توصیف کرده و هشدار دادهاند که نظارت ضعیف میتواند اعتماد به این بخش نوظهور را تضعیف کند.
در سطح ایالتی، نبردهای حقوقی درباره اینکه آیا بازارهای پیشبینی تابع قوانین فدرال مشتقات هستند یا قانونهای قمار ایالتی ادامه دارد. سیافتیسی اخیراً از مینِسوتا شکایت کرده است پس از آنکه آن ایالت قانونی تصویب کرد که فعالیت بازار پیشبینی را ممنوع میکند. این اختلاف بخشی از یک مبارزه بزرگتر بر سر حوزه صلاحیت و چارچوب نظارتی برای قراردادهای رویدادی بر زنجیره است.
قانونگذاری و واکنشهای صنعت
دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در حال بررسی یک قاعده پیشنهادی سیافتیسی برای قراردادهای بازار پیشبینی است، پس از یک مشاوره عمومی که بیش از ۳۰۰۰ نظر دریافت کرد. این نظرات مسائلی از جمله ریسک معاملات داخلی، ضوابط لازم بازار و وضعیت حقوقی قراردادهای مبتنی بر رویداد را مطرح کردند. پلتفرمهای بزرگ مانند پولیمارکت و کالشی موضوع دعاوی و اقدامات اجرایی در چندین ایالت از جمله نوادا، نیوجرسی، مریلند، اوهایو، مونتانا، ایلینوی و مینِسوتا بودهاند.
پیامدها برای رمزارز، دیفای و بازارهای پیشبینی
این پرونده چند روند مرتبط با بلاکچین و مخاطبان رمزارز را برجسته میکند. نخست، شفافیت روی زنجیره میتواند هم آشکارکننده و هم پیچیدهکننده فعالیتهای غیرقانونی باشد: در حالی که دفاتر عمومی میتوانند جریانها را ردیابی کنند، بازیگران ممکن است وجوه را از طریق صرافیهای غیرمتمرکز و سرویسهای حریم خصوصی مسیریابی کنند تا منشاء را پنهان سازند. دوم، رگولاتورها علامت دادهاند که قراردادهای رویدادی توکنیزهشده و بازارهای پیشبینی را زمانی که اطلاعات غیربالعموم برای معامله استفاده شود، مشمول قوانین موجود اوراق و کالاها خواهند دانست.
برای پلتفرمها، اقدامات اجرایی و موضع سیافتیسی نیاز به تقویت پایش بازار، کنترلهای ضدپولشویی و شناسایی مشتری (AML/KYC) و سازوکاری داخلی برای جلوگیری از دسترسی داخلی به دادههای حساس را نشان میدهد. برای معاملهگران و شرکتهای نهادی، این پرونده یادآور این است که استفاده از اطلاعات مادی غیرعمومی برای معامله، چه در صرافیهای متمرکز، چه در بازارهای مبتنی بر بلاکچین یا بازارهای خارج از بورس، میتواند منجر به مسئولیت مدنی و کیفری شود.
انتظارات شرکتکنندگان بازار در ادامه
انتظار داشته باشید موجهای اجرای قانون ادامه یابد، شکایات مدنی بیشتری از سوی رگولاتورها مطرح شود و قانونگذاری پیرامون بازارهای پیشبینی تسریع شود. بحثهای سیاستی و دعاوی حقوقی درباره اختیار ایالتی در مقابل فدرال احتمالاً در ماههای آینده ادامه خواهد یافت و چشمانداز تطابق را برای قراردادهای رویدادی بومی رمزارز شکل خواهد داد. در همین حال، پروژههایی که در تقاطع دیفای و بازارهای پیشبینی فعالیت میکنند باید به حکمرانی شفاف، چارچوبهای مطمئن تطابق و تعامل فعال با رگولاتورها اولویت دهند تا از پیگردهای مشابه جلوگیری کنند.
اتهامات علیه اسپانیولو جدی هستند اما همچنان ادعا باقی میمانند؛ روند حقوقی نتیجه را تعیین خواهد کرد. با این حال، این پرونده از همین حالا بر نحوه نگاه مقامات، قانونگذاران و صنعت رمزارز به معاملات داخلی، یکپارچگی بازار و نقش بلاکچین در بازارهای مالی تأثیر گذاشته است.
منبع: crypto
نظرات
رودیکس
واقعاً؟ میخواد بگن مهندس گوگل از لاگهای داخلی برای شرطبندی استفاده کرده؟ اگه راست باشه فاجعست، ولی باید دید اسناد چقدر قویان، شواهد رو نشون بدن.
ارسال نظر