داده های بایننس در پرونده تامین مالی تروریسم و پیامدها

گزارش: داده‌های بایننس در پرونده تامین مالی تروریسم استفاده شده‌اند

یک بررسی رویترز منتشرشده در 17 اوت 2026 می‌گوید بایننس مدارک هویتی و سوابق تراکنش‌های رمزارزی را به محققان روسی ارائه کرده است که بعداً در تعقیب قضایی مرتبط با تامین مالی تروریسم علیه متخصص فناوری اطلاعات روس، یوری بلنکی، استناد شده‌اند. بر اساس گزارش، پاسخ صرافی به درخواست حقوقی سال 2025 شامل اطلاعات شخصی و سوابق انتقال‌ها مرتبط با کمپین‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی برای حمایت از اوکراین بوده است.

این تحول سوالات فوری درباره تطابق قانونی، انتقال داده‌های برون‌مرزی و مسئولیت‌های صرافی‌های رمزارز متمرکز هنگام پاسخ به درخواست‌های مقامات اجرای قانون ایجاد می‌کند، به‌ویژه در پرونده‌های حساس سیاسی که مرتبط با کمک‌های اهدایی، تحریم‌ها یا اتهامات تامین مالی تروریسم هستند.

یوری بلنکی کیست و اتهامات چیست؟

یوری بلنکی، 49 ساله، توسط مقامات روسیه متهم شده است که بیش از 700 دلار به شکل رمزارز به سازمان‌هایی که با نیروهای مسلح اوکراین مرتبط‌اند ارسال کرده است. دادستان‌ها از سوابق تراکنش‌هایی که گزارش می‌شود از بایننس به‌دست آمده برای پشتیبانی از اتهامات تامین مالی تروریسم استفاده کرده‌اند. بلنکی همچنان در بازداشت است و منتظر محاکمه می‌باشد. رویترز گزارش می‌دهد که نه وکیل متهم و نه مقامات روسی نظر محتوایی درباره نقش گزارش‌شده صرافی ارائه نکرده‌اند.

بایننس ظاهراً چه اطلاعاتی افشا کرده است

رویترز می‌گوید صرافی یک فایل داده ارائه کرده که شامل مشخصات هویتی بلنکی — ظاهراً آدرس، شماره تلفن، تاریخ تولد، گذرنامه و مجوز اقامت بلغاری او — همراه با تاریخچه‌ای از انتقال‌ها بوده است. این سوابق گفته می‌شود پرداخت به کیف پولی را تایید می‌کرد که توسط منتقد تبعیدی کرملین، آرکادی بابچنکو، هنگام فراخوان‌های جمع‌آوری کمک برای تجهیزات پزشکی سربازان اوکراینی منتشر شده بود، و نیز انتقال‌ها به سازمانی که مقامات روسی آن را به گردان آزوف مرتبط دانسته‌اند.

کمیته تحقیق روسیه از آن سوابق در یک چارچوب موقت پرونده که به دادستان کل ارسال شده استفاده کرده است، رویترز گزارش می‌دهد و به اسنادی استناد می‌کند که داده‌های تراکنش بایننس را در زمره دلایل دنبال‌کردن اتهامات تامین مالی تروریسم فهرست کرده‌اند.

چرا این انتقال‌ها از نظر قانونی اهمیت دارند

مقامات روسی گردان آزوف و برخی گروه‌های مرتبط را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی تلقی می‌کنند. سایر کشورها این طبقه‌بندی را به‌اشتراک نمی‌گذارند و کمپین‌های بشردوستانه یا جمع‌آوری کمک مرتبط با اوکراین در بخش بزرگی از غرب عموماً به‌عنوان تروریسم تعیین نمی‌شوند. اما برای دادستان‌های مسکو، شواهدی که نشان دهد یک شهروند داخلی وجوهی را به کیف‌پول‌هایی که به این کمپین‌ها مرتبط‌اند منتقل کرده، به بخش مرکزی یک پرونده جنایی تبدیل شد.

تشخیص منشأ کمک‌های درون‌زنجیره‌ای می‌تواند دشوار باشد: آدرس‌های کیف‌پول عمومی، فراخوان‌های شبکه‌های اجتماعی و انتقال‌های داوطلبانه اهداکنندگان به‌طور خودکار قصد مجرمانه را نشان نمی‌دهند. اما سوابقی که صرافی ارائه می‌کند و هویت دنیای واقعی را به کیف‌پول‌های ناشناس متصل می‌سازد می‌تواند در ساختن روایت حقوقی تعیین‌کننده باشد.

پاسخ بایننس و سیاست اعلام‌شده شرکت

بایننس از بحث درباره درخواست محرمانه یا جزئیات مشخص پرونده بلنکی خودداری کرد. صرافی به رویترز گفته است که با درخواست‌های قانونی همه‌جانبه اجرای قانون جهانی «تحت شرایط قانونی، حریم خصوصی و مقررات قابل اعمال» همکاری می‌کند و اضافه کرده که خود بایننس تعیین‌کننده قوانین ملی نیست و نحوه استفاده دادگاه‌ها از اطلاعات پس از افشا را مشخص نمی‌کند.

یک صفحه رسمی پشتیبانی بایننس به نیروهای اجرای قانون روسیه و بلاروس دستور می‌دهد تا درخواست‌های سوابق را به [email protected] ارسال کنند. رویترز می‌گوید کمیته تحقیق دو پاسخ از آن نشانی دریافت کرده است، هرچند شرکت به‌طور عمومی مشخص نکرده کدام نهاد حقوقی بایننس درخواست سال 2025 را پردازش کرده یا کدام قانون ملی پایه حقوقی افشا بوده است.

حضور عملیاتی در مقابل پاسخ‌دهی به داده‌ها

بایننس در سپتامبر 2023 اعلام کرد که از طریق فروش عملیات محلی خود به کام‌ایکس از روسیه خارج می‌شود و گفت ادامه فعالیت در این بازار با استراتژی تطابق آن سازگار نیست. بایننس تاکید کرد که این انتقال شامل سهم درآمد مداوم یا گزینه خرید مجدد نخواهد بود و انتظار داشت مهاجرت مشتریان در حدود یک سال تکمیل شود.

تحلیل‌گران حقوقی به رویترز گفته‌اند که حتی پس از ترک یک بازار عملیاتی، یک شرکت ممکن است سوابق مشتریان تاریخی را نگه داشته و به درخواست‌های رسمی اطلاعات پاسخ دهد. این بدان معناست که خروج لزوماً احتمال افشای بعدی به مقامات محلی را حذف نمی‌کند. با این حال، منتقدان استدلال می‌کنند که بایننس پس از اعلام خروج تعهدی برای پردازش درخواست‌های روسی نداشته است؛ بایننس آن تفسیر را رد می‌کند اما مشخص نکرده است که در پرونده بلنکی از چه مرجع قانونی برای انتقال استفاده شده است.

قانون عمومی حفاظت از داده‌ها، انتقال‌های برون‌مرزی و سوالات حقوقی حل‌نشده

گزارش‌ها می‌گویند بلنکی گذرنامه روسی و مجوز اقامت بلغاری دارد. اگر او با مدارک اقامت اتحادیه اروپا در بایننس ثبت‌نام کرده باشد، قوانین حفاظت از داده‌های اروپایی، از جمله قانون عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR)، ممکن است در مورد انتقال داده‌های شخصی او خارج از منطقه اقتصادی اروپا اعمال شود. بر اساس GDPR، انتقال‌ها به کشور ثالثی که دارای حکم معافیت کافی نباشد (مانند روسیه) نیازمند تضمین‌های حقوقی قوی و پایه حقوقی روشن است.

وکیل مایک بیستروف به رویترز گفته که حفاظت‌های حریم خصوصی اتحادیه اروپا «ممکن است» بایننس را از افشای داده‌های شخصی به مقامات روسی بدون تضمین‌های مناسب بازداشته باشد. رویترز گفت نتوانسته تایید کند آیا حساب بلنکی در بلغارستان ثبت شده یا کدام نهاد بایننس داده‌های او را کنترل می‌کرده است؛ این تعیین‌ها برای هر بررسی نظارتی محوری خواهد بود.

هیئت حفاظت از داده‌های اروپا از اظهار نظر درباره این پرونده خاص خودداری کرد؛ اجرای مقررات بر عهده مراجع ملی حفاظت از داده خواهد بود. تنظیم‌کننده بلغارستان به درخواست‌های اطلاعاتی رویترز پاسخ نداد.

نتایج احتمالی نظارتی و حقوقی

هر گونه تحقیق GDPR یا حریم خصوصی باید مشخص کند حساب بلنکی کجا ثبت شده، کدام نهاد حقوقی بایننس سوابق او را در اختیار داشته و ابزار حقوقی دقیق مورد استفاده برای توجیه انتقال چه بوده است. این واقعیت‌های فنی قضایی تعیین می‌کنند که آیا یک نهاد نظارتی اروپایی می‌تواند یک تحقیق درباره نقض آغاز کند و آیا صرافی از قواعد انتقال برون‌مرزی پیروی کرده است یا خیر.

به‌طور مستقل، رسیدگی‌های جنایی روسیه طبق جدول زمانی خود ادامه خواهد داشت. دادگاه کیفری ممکن است هنگام شروع محاکمه بلنکی، انتقال‌های افشا شده را همراه با سایر شواهد مورد بررسی قرار دهد.

پیامدهای گسترده‌تر برای صرافی‌های رمزارز و شفافیت اهداکنندگان

این پرونده تنش میان پلتفرم‌های رمزارز متمرکز را نشان می‌دهد: صرافی‌ها تحت چندین نظام حقوقی عمل می‌کنند و معمولاً از سوی پلیس و دادستان‌ها برای ارائه داده‌های هویتی و تراکنش‌ها درخواست می‌شوند. درخواست‌های مرتبط با اتهامات تامین مالی تروریسم یا نقض تحریم‌ها می‌تواند زمانی که از مسیرهای قانونی مشخص پیروی کنند مستقیم باشد، اما پرونده‌های حساس سیاسی زمانی که اطلاعات افشا شده توسط شرکت‌های خصوصی به محکومیت شهروندانی منجر شود که بسیاری خارج از روسیه آن را کمک بشردوستانه می‌دانند، با انتقاد روبه‌رو می‌شوند.

برای اهداکنندگان و فعالانی که از رمزارز برای حمایت از مسائل سیاسی استفاده می‌کنند، صرافی‌های متمرکز همچنان نقطه ضعف هستند: کنترل‌های شناسایی مشتری و درگاه‌های امانی می‌توانند کمک‌های شبه‌مخفی روی زنجیره را به هویت‌های قابل ردیابی در دنیای واقعی تبدیل کنند.

مرحله بعدی برای بایننس و پرونده بلنکی چیست؟

یوری بلنکی همچنان در بازداشت است و هنوز تاریخ محاکمه عمومی اعلام نشده است. رویترز نتوانست تعیین کند آیا بایننس تنها صرافی‌ای بوده که سوابقش استفاده شده یا آیا مقامات روسی تحقیقات موازی علیه سایر اهداکنندگان آغاز کرده‌اند. نظارت حقوقی و مقرراتی بر روند تطابق جهانی بایننس احتمالاً ادامه خواهد داشت: شرکت با چندین تحقیق درباره تحریم‌ها و فرآیندهای مبارزه با پول‌شویی (AML) روبه‌رو بوده و مدیرعامل آن علناً از همکاری صرافی با اجرای قانون در سراسر جهان دفاع کرده است.

برای مقامات نظارتی، سوالات کلیدی بر صلاحیت قضایی، مسئولیت‌های کنترل‌کننده داده و اینکه آیا انتقال‌ها با مقررات حریم خصوصی قابل اعمال مطابقت داشته‌اند متمرکز خواهد بود. برای کاربران، این پرونده یادآور این است که صرافی‌های متمرکز می‌توانند و عملاً به درخواست‌های قانونی پاسخ می‌دهند و اینکه استفاده از خدمات غیرامانی یا ابزارهای حفظ حریم خصوصی ممکن است تنها راه برای حفظ ناشناس ماندن هنگام حمایت مالی از موضوعات جنجالی باشد.

این گزارش بازتابی از پوشش خبری رویترز است و ملاحظات حقوقی و فنی مرتبط با صرافی‌های رمزارز، انتقال داده‌های برون‌مرزی و حریم خصوصی اهداکنندگان را جمع‌بندی می‌کند. ما پیگیر هر پرونده جدید، اقدام نظارتی یا بیانیه رسمی مربوط به پرونده بلنکی و رویه‌های افشای بایننس خواهیم بود.