هشدار لهستان درباره احتمال استفاده مسکو از رمزارزها

لهستان هشدار می‌دهد ممکن است مسکو از رمزارزها برای تأمین مالی عملیات مخفی استفاده کند

رئیس دفتر امنیت ملی لهستان، اسلاوومیر چِنکیِ‌ویچ، به روزنامه Financial Times گفته است که احتمالاً روسیه از رمزارزها برای تأمین مالی عملیات اطلاعاتی، خرابکاری و نفوذ پهپادی در حریم هوایی اروپا بهره می‌برد. این ادعا پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی روسیه برای اجازه به برخی بانک‌های تجاری جهت بازگشت به بازار دارایی‌های دیجیتال، بازار بحث درباره قوانین کریپتو و ضرورت نظارت را دوباره داغ کرده است. در این گزارش، نگرانی‌ها درباره سوء‌استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها و پوشاندن ردپای مالی تشریح شده و به نقش احتمالی ثبات‌کوین‌ها، واسطه‌ها و شبکه‌های پیچیده تراکنشی اشاره می‌شود. این مسأله برای امنیت ملی، اجرای تحریم‌ها و سیاستگذاری در اتحادیه اروپا اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.

اتهامات مبتنی بر تحقیقات گذشته

چِنکیِ‌ویچ به تحقیقی اشاره کرد که در سال ۲۰۲۳ در لهستان انجام شد و شبکه‌ای از عاملان مرتبط با سرویس اطلاعاتی نظامی روسیه، GRU، را آشکار ساخت. محققان آن پرونده گزارش داده‌اند که بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی این شبکه از طریق رمزارزها انجام شده است. مقامات لهستانی بر این باورند که سازوکارهای مشابه ممکن است دوباره فعال شده و یک «ناوگان سایه» از عملیات را که قادر به هدف‌گیری یا بی‌ثبات‌سازی اهداف در سراسر اتحادیه اروپا با قابلیت ردیابی محدود هستند، پشتیبانی کند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که گروه‌های وابسته به دولت می‌توانند با ترکیب کیف‌پول‌های متعدد، صرافی‌های فرعی، خدمات مبادله‌ای در کشورهای ثالث و استفاده از ثبات‌کوین‌ها، مسیرهای مالی را پیچیده و ردیابی تراکنش‌ها را دشوار کنند.

پاسخ نظارتی: قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای بستن شکاف‌ها

به منظور کاهش خطر بهره‌برداری بازیگران خارجی از دارایی‌های دیجیتال، ناظران لهستان در حال پیشبرد پیش‌نویس قانونی هستند که نظارت بر رمزارزها، ثبات‌کوین‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو را تشدید کند. چِنکیِ‌ویچ می‌گوید که سازمان‌های اطلاعاتی به صورت نزدیک در فرآیند قانون‌گذاری دخیل شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که شکاف‌های قانونی بسته می‌شوند و زیرساخت‌های کریپتو نتوانند به‌عنوان کانال‌های پنهانی برای تأمین مالی جاسوسی یا کمپین‌های نفوذ مورد استفاده قرار گیرند. پیشنهادها شامل تقویت الزامات شناخت مشتری (KYC)، افزایش شفافیت تراکنش‌ها، محدودیت‌های سخت‌تر برای استیبل‌کوین‌های با پشتوانه نامشخص و قوانین سخت‌تر برای خدمات نگهداری کیف‌پول و مبادله است. هدف این سیاست‌ها کاهش ریسک‌های مرتبط با پولشویی، تأثیرگذاری سیاسی و دور زدن تحریم‌های اقتصادی است در حالی که تلاش می‌شود فضای نوآوری بلاکچین و خدمات مالی غیرمتمرکز (DeFi) نیز در نظر گرفته شود.

چرا رمزارزها برای تأمین مالی مخفی جذاب‌اند

رمزارزهایی مانند بیت‌کوین ماهیتی شبه‌مستعار دارند و قادرند ارزش را بدون واسطه‌های بانکی سنتی و به‌صورت مرزی منتقل کنند؛ این ویژگی‌ها آنها را برای بازیگرانی که به دنبال دور زدن تحریم‌ها یا مخفی کردن مسیرهای مالی هستند، جذاب می‌سازد. در عمل، ترکیب استفاده از صرافی‌های متمرکز یا غیرمتمرکز، کیف‌پول‌های چندامضایی، تبدیل بین رمزارزها و ثبات‌کوین‌ها و بهره‌گیری از خدمات امضای تراکنش یا میکسرها می‌تواند ردپای مالی را مبهم کند. شرکت‌های تحلیل بلاکچین بارها و بارها به طرح‌هایی اشاره کرده‌اند که از ترکیب رمزارزها، ثبات‌کوین‌ها و واسطه‌ها برای پنهان‌سازی جریان‌های مالی استفاده می‌کنند؛ این سازوکارها شامل ارسال تراکنش از طریق صرافی‌های منطقه‌ای با مقررات ضعیف، بهره‌گیری از صرافی‌های همتا به همتا با شناسه‌های جعلی و استفاده از شبکه‌های پرداخت رمزنگاری‌شده است.

از منظر فنی، درجه‌ای از شفافیت در بلاکچین‌های عمومی وجود دارد که امکان ردیابی تراکنش را فراهم می‌کند، اما پیچیدگی شبکه تراکنش‌ها و ابزارهای مبهم‌ساز مانند «میکسرها»، «تور» و شیوه‌های layering و chaining باعث می‌شود که تبدیل شواهد تراکنش‌های بلاکچینی به یک خط مشی حقوقی و عملیاتی مؤثر، نیازمند تخصص فنی و همکاری بین‌المللی باشد. علاوه بر این، ظهور ثبات‌کوین‌های با پشتوانه ارزهای فیات یا کالاها و استیبل‌کوین‌های مبتنی بر الگوریتم، امکانات جدیدی برای انتقال ارزش سریع و کم‌هزینه فراهم کرده‌اند که می‌تواند به‌صورت هدفمند در شبکه‌های پیچیده مالی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، در تحلیل ریسک ملی، ترکیب ویژگی‌های فنی بلاکچین، رفتار بازیگران بد، و خلأهای نظارتی را باید همزمان بررسی کرد.

موارد قبلی و جرم‌شناسی بلاکچین

پژوهشگران امنیتی و شرکت‌های تحلیل بلاکچین مانند TRM Labs و Elliptic پیش‌تر جریان‌های رمزارزی را به عملیات‌های پشتیبانی‌شده از جانب مسکو مرتبط دانسته‌اند. تحقیقات TRM نشان می‌داد که خریدهای تأمین‌شده با بیت‌کوین، از جمله تجهیزات و خدمات دیجیتال، فعالیت‌های سایبری و کمپین‌های اطلاعات نادرست مرتبط با فعالیت‌های GRU در دهه ۲۰۱۰ را پشتیبانی کرده‌اند. در موارد دیگر، شرکت Elliptic عملیات ادعاشده‌ای را مرتبط با گروه A7ِ ایلان شُور معرفی کرد که میلیاردها دلار تراکنش استیبل‌کوین — از جمله تتر (USDT) و ثبات‌کوینِ مدعی پشتوانه روبلِ A7 — را گزارش کرد که از طریق واسطه‌هایی در آسیای مرکزی عبور داده شده تا تحریم‌ها را دور زده و بر عرصه سیاسی مولداوی تأثیر بگذارند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که بازیگران می‌توانند با طراحی زنجیره‌ای از تراکنش‌ها، استفاده از صرافی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از خدمات مالی در حوزه‌هایی با نظارت ضعیف، جریان‌های مالی پیچیده و چندمرحله‌ای بسازند که کشف و اثبات مستقیمِ ارتباط آن‌ها با نهادهای دولتی را دشوار می‌سازد.

تحلیل بلاکچین به‌عنوان یک ابزار جرم‌شناسی دیجیتال، نیازمند همگرایی دانش فنی، داده‌های منبع باز (OSINT)، همکاری با صرافی‌ها برای دسترسی به سوابق KYC و تطبیق الگوهای تراکنش با اطلاعات زمان‌بندی حملات یا عملیات‌های اطلاعاتی است. علاوه بر این، تحلیل رفتار تراکنش‌ها، تشخیص الگوهای اتوماتیک مانند تقسیم تراکنش‌ها، استفاده از پل‌های بین زنجیره‌ای و تبدیل مکرر بین دارایی‌ها، و شناسایی کلاسترهای کیف‌پول می‌تواند سرنخ‌هایی فراهم کند که در کنار اطلاعات سنتی و اطلاعات انسانی (HUMINT) برای تولید پرونده‌های قابل استناد به کار گرفته شوند.

پیامدها برای اتحادیه اروپا، تحریم‌ها و شفافیت بلاکچین

اگر شواهد نشان دهد که عملیات‌های اطلاعاتی تحت حمایت دولت تا حدی از طریق رمزارزها تأمین مالی می‌شوند، این موضوع ضرورت تعریف استانداردهای بین‌المللی هماهنگ برای شناخت مشتری (KYC)، افزایش نظارت تراکنش‌ها و تعیین قوانین شفاف برای ثبات‌کوین‌ها را برجسته می‌کند. سیاست‌گذاران در سراسر اتحادیه اروپا تحت فشار هستند تا نوآوری در زمینه بلاکچین و خدمات مالی غیرمتمرکز را با دغدغه‌های امنیت ملی و اجرای تحریم‌ها متوازن کنند؛ این تعادل شامل تصمیم‌گیری‌های پیچیده درباره میزان سختگیری در مقررات صرافی‌ها، شفافیت تراکنش‌ها، حفاظت از حریم خصوصی شهروندان و حفظ رقابت‌پذیری بازارهای مالی دیجیتال است.

از منظر حقوق بین‌الملل و نهادهای ناظر جهانی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، افزایش همکاری فراملی برای تبادل اطلاعات تراکنشی و استانداردسازی رویه‌های اضطراری برای قطع منابع مالی مشکوک ضروری به نظر می‌رسد. اجرای مقرراتِ مؤثر نیازمند ترکیب توانمندی‌های فنی تحلیل بلاکچین، ظرفیت حقوقی برای پاسخ سریع به شواهد، و چارچوب‌های همکاری بین‌دستگاهی (شامل نهادهای قضایی، انتظامی و اطلاعاتی) است. علاوه بر این، شفاف‌سازی در مورد نحوه عملکرد ثبات‌کوین‌ها، الزام به داشتن پشتوانه شفاف و حسابرسی‌های مستقل و تعیین مسئولیت برای ناشران ثبات‌کوین می‌تواند از ابزار شدن این فناوری‌ها در خدمت دور زدن تحریم و تأمین مالی مخفی جلوگیری کند.

در عین حال، توجه به فناوری‌های نوظهور مانند پل‌های میان‌زنجیره‌ای (cross-chain bridges)، توکن‌های غیرمثلی (NFT) برای پوشش تراکنش‌ها و خدمات مالی غیرمتمرکز که قابلیت اجرای تراکنش‌های پیچیده و ترکیبی را دارند، برای طراحی سیاست‌های نظارتی آینده اهمیت دارد. در نهایت، افزایش شفافیت بلاکچین باید با تضمین سازوکارهای مؤثر ضدپولشویی و حفظ حقوق قانونی کاربران همخوانی داشته باشد تا راه‌حل‌های فنی و حقوقی پایدار و قابل اتکا شکل گیرد.

چه نکاتی را باید دنبال کرد

منتظر باشید تا پیش‌نویس قانون لهستان به‌صورت کامل منتشر شود؛ این طرح به دقت در بروکسل و ناتو زیر ذره‌بین خواهد بود، جایی که مقامات در حال بحث درباره ابزارهای گسترده‌تر برای کشف و اخلال در جریان‌های رمزارزی غیرقانونی هستند. از جمله مواردی که باید دنبال شوند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تشدید مقررات KYC برای صرافی‌ها، الزام به گزارش تراکنش‌های مشکوک در سطح بین‌المللی، همکاری بیشتر بین شرکت‌های تحلیل بلاکچین و نهادهای امنیتی، و ایجاد ساختارهای قانونی برای مسدودسازی سریع دارایی‌های مرتبط با عملیات مخرب.

همزمان، پیشرفت در توانمندی‌های تحلیل بلاکچین و ایجاد چارچوب‌های نظارتی قوی‌تر می‌تواند شانس استفاده سازمان‌های اطلاعاتی از مسیرهای ناشناس را کاهش دهد؛ اما استفاده مداوم از واسطه‌ها و لایه‌بندی تراکنش‌ها نشان می‌دهد که هوشیاری و همکاری میان حوزه‌های قضایی مختلف همچنان حیاتی خواهد بود. از منظر فنی، توسعه ابزارهای هوش مصنوعی برای تشخیص الگوهای مشکوک، بهبود شیوه‌های جمع‌آوری و همسان‌سازی داده‌های KYC، و ایجاد دفاتر منطقه‌ای تحلیل که بتوانند دسترسی سریع به داده‌ها و گزارش‌های تحلیلی فراهم کنند از جمله تغییرات عملیاتی مورد انتظار است.

در نهایت، ترکیب جرم‌شناسی بلاکچین منبع‌باز (OSINT) با مقررات هدفمند و همکاری عمومی-خصوصی، می‌تواند ریسک تبدیل شدن رمزارزها به کانال پنهانی تأمین مالی برای جاسوسی دولتی یا مداخله سیاسی را کاهش دهد. این مسیری بلندمدت است که نیازمند سرمایه‌گذاری در منابع انسانی ماهر، تکنولوژی تحلیلی پیشرفته و اراده سیاسی برای هماهنگی فراملی است.

با تلفیق شواهد فنی، تجربه‌های پیشین و یک چارچوب حقوقی منسجم، مقام‌های اروپایی امیدوارند که مانع از آن شوند که رمزارزها به ابزاری مؤثر برای بی‌ثبات‌سازی سیاسی یا اجرای عملیات حفاطتی و محرمانه از سوی دولت‌ها تبدیل شوند؛ روندی که مستلزم توجه ویژه به مسائل مربوط به ثبات‌کوین، ریسک‌های تحریم و پولشویی و تقویت استانداردهای KYC و نظارت تراکنش است.