7 دقیقه
بایننس پردازش تراکنشهایی با اچتیایکس و ۱۰ سرویس رمزارزی را متوقف میکند
بایننس اعلام کرد از تاریخ ۲۳ اوت پردازش تراکنشهایی که شامل اچتیایکس و ده پلتفرم رمزارزی دیگر است را متوقف خواهد کرد و این تصمیم را با توجه به تحولات اخیر نظارتی و تحریمی توجیه کرد. این اقدام در پی موجی از محدودیتهای جدید از سوی اتحادیه اروپا و دیگر نهادها اتخاذ شده که بازارها و ارائهدهندگان خدمات رمزارز را که احتمال میرود در فرار از تحریمها نقش داشته باشند، هدف گرفته است.
محدوده ممنوعیت
صرافی گفت این تدابیر تراکنشهای مرتبط با راپیرا، آیفوری پرو، ایبیسیایکس، وایتبرد، نووانکریپتو، تریدکس، مانیایز، بیتپاپا، اکسنود، اچتیایکس (قبلاً هوبی) و اکسمو را تحت تأثیر قرار میدهد. پس از اجرای این محدودیتها، بایننس ممکن است انتقالهای مرتبط با این ارائهدهندگان را برای بررسیهای انطباق نگه دارد و در طول بازبینیها بهطور موقت کیفپولهای مرتبط را محدود کند.
بایننس به کاربران هشدار داد که پس از تاریخ قطع، وجوه را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به خدمات فهرستشده ارسال نکنند. بیانیه افزود انتقالهایی که شامل پلتفرمهای تحتتأثیر باشد میتواند تحت شرایط خدمات بایننس باعث اقدامات انطباقی اضافی شود.
چرا رگولاتورها این پلتفرمها را هدف قرار میدهند
مهلت ۲۳ اوت با آخرین دور اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه جلوگیری از دورزدن تحریمها مرتبط با روسیه همراستا است. بسته تحریمی بیستویکم اتحادیه اروپا که اواخر ژوئیه تصویب شد، ممنوعیت تراکنشها را به تعدادی از ارائهدهندگان رمزارز گسترش داد و مکانیزمهایی را معرفی کرد که به مقامات اجازه میدهد علیه پلتفرمهای ثالث عمل کنند که تصور میشود به فرار از تحریمها کمک میکنند.
ساختار اقدامات اتحادیه اروپا
برخلاف توقیف دارایی، اقدام اتحادیه اروپا علیه اچتیایکس و چند پلتفرم دیگر بهصورت ممنوعیت انجام تراکنشها تعریف شده است. از تاریخ اجرای این مقررات، اشخاص و شرکتهای متعلق به اتحادیه اروپا از انجام تراکنشهای مستقیم یا غیرمستقیم با خدمات مشخصشده منع شدهاند. این بسته شامل دهها مؤسسه مالی و اپراتور رمزارز بود و فهرستهای گستردهای را در بخشهایی مانند انرژی، مالی و لجستیک دریایی شامل میشد.
پیشزمینه: اقدامات بریتانیا و بررسیهای تحلیلهای بلاکچین
پیش از اقدام اتحادیه اروپا، بریتانیا در اواخر ماه می هوبی گلوبال اس.اِی را تحت تحریمهایی قرار داد که بهگفته مقامات مرتبط با پشتیبانی از نهادهای روسی بود. مقامات بریتانیایی گفتند دلایل موجهی برای شک به ارائه خدمات مالی یا در دسترس قرار دادن وجوه به نهادهایی که به منافع روسیه خدمت میکردهاند، داشتهاند.
اچتیایکس در آغاز از دامنه تعیینشده توسط بریتانیا انتقاد کرد و استدلال کرد که هوبی گلوبال اس.اِی یک شخصیت حقوقی مجزا است و عملیات صرافی و نگهداری خودش تحت پوشش نیست. رگولاتورهای بریتانیایی بعداً روشن کردند که اچتیایکس بهدلیل پیوندهای مالکیتی با هوبی گلوبال مشمول تحریمها در نظر گرفته شده است و بدین ترتیب شرط مالکیتی بریتانیا برای اعمال تحریمها محقق شده است.
شرکتهای تحلیل بلاکچین سپس جریانهای درونزنجیره مرتبط با اچتیایکس را مورد بررسی قرار دادند. گلوبال لِجر اعلام کرد بیش از ۷.۶ میلیارد دلار جریان مرتبط با روسیه را از سال ۲۰۲۱ از طریق اچتیایکس ردیابی کرده است، در حالی که تیآرام لبز انتقالهای مستقیم قابلتوجهی بین اچتیایکس و نهادهایی که بعداً توسط بریتانیا تعیین شدند شناسایی کرد. اچتیایکس این یافتهها را رد کرده و گفته است مطابق قوانین قابل اجرا عمل میکند.
رفتار کیفپولها و غربالگری تحریمها
تیآرام لبز الگوهایی از تغییرات مکرر کیفپول گرم و آدرسهای تامین مالی را در شبکههای ترون، اتریوم، بایننس اسمارت چین و سولانا پس از اقدام بریتانیا شناسایی کرد. برخی آدرسها تنها برای چند ساعت فعال بودند قبل از اینکه فعالیت به آدرس دیگری منتقل شود، الگویی که تیآرام گفت میتواند اثربخشی لیستهای ایستای آدرسهای تحریمی را کاهش دهد.
اچتیایکس حرکتهای کیفپولی را بهعنوان تدابیر روتین امنیتی که در سراسر صنعت استفاده میشود توصیف کرد و پیشنهاد اینکه این تغییرات برای دورزدن غربالگری تحریمها انجام شدهاند را رد کرد. با این حال، این رخداد چالشهایی را برای سیستمهای غربالگری تحریم نشان داد که بر لیستهای ایستا یا کندبهروزرسانیشونده آدرسها متکی هستند.
اقدامات فوری و پیشین بایننس
اقدام ۲۳ اوت به محدودیتهای قبلی بایننس اضافه میشود. در ۷ اوت، بایننس شلبیت و ابان تتر اکسچنج را تحت محدودیت تراکنش قرار داد که همزمان با تحریمهای خزانهداری ایالات متحده علیه آن پلتفرمها بود. بعدتر، بایننس در ۱۳ اوت فعالیتهای ای۷ نیجریه، ای۷ آفریقا و پایلوتفایننس را محدود کرد.
تعیینهای خزانهداری ایالات متحده و اوفک
خزانهداری آمریکا شلبیت و ابان تتر را متهم کرد به راهاندازی شبکههایی که به ایران کمک میکردند رمزارز را منتقل کرده و از تحریمها فرار کنند، از جمله انتقالهایی که با نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط بود. خزانهداری گفت کیفپولهای مرتبط با شلبیت ارز دیجیتال را از آدرسهای مرتبط با سپاه دریافت کردهاند و ابان تتر تراکنشهایی را پردازش کرده که شامل صرافیهای ایرانی پیشتر تعیینشده بوده است.
اقدامات آمریکا همچنین یک تبعه ایرانی و چند شرکت پوستهای را نام برد که گفته شده به شبکههای ادعاشده مرتبط هستند. شلبیت اعلام کرد که بهطور عمدی در پولشویی، تامین مالی تروریسم یا فرار از تحریمها مشارکت نداشته و پس از توقف پذیرش مشتریان جدید، عملیاتش را متوقف کرده است.
چگونه محدودیتها کاربران و طرفهای مقابل را تحت تأثیر قرار میدهد
برای معاملهگران، صرافیها و بازیگران نهادی، اقدام بایننس نشاندهنده افزایش ریسک اجرا و انطباق هنگام تعامل با خدمات رمزارزی تحریمشده یا تعیینشده است. صرافیهایی که به پردازش انتقالهای ورودی یا خروجی مرتبط با ارائهدهندگان فهرستشده ادامه میدهند ممکن است خود تحت تحقیقات انطباقی یا بازبینیهای نظارتی قرار بگیرند.
انجماد کیفپولها و نگهداریهای انطباقی
اطلاعیه بایننس نشان میدهد انتقالهای مرتبط با پلتفرمهای تحتتأثیر ممکن است برای بازبینی نگه داشته شوند و کیفپولها در حالی که تیمهای انطباق ماهیت و منشاء وجوه را بررسی میکنند، محدود شوند. در عمل، این میتواند منجر به تسویههای تأخیری، مسدود شدن برداشتها یا تحقیقات درباره فعالیت مشکوک برای وجوهی شود که تاریخچهای از ارتباط با ارائهدهندگان تحریمشده دارند.
کاربرانی که به بررسی درونزنجیرهای میپردازند باید تاریخچه آدرسها، طرفهای مقابل و سیگنالهای تحلیلی بلاکچین را رصد کنند. شرکتهایی که خدمات غربالگری تحریم و تحلیل بلاکچین ارائه میکنند احتمالاً با تقاضای بیشتری برای راهحلهای نظارت پویا و مبتنی بر رفتار مواجه خواهند شد تا بتوانند فعالیتهای کوتاهمدت کیفپول و چرخش سریع آدرسها را شناسایی کنند.
پیامدهای گستردهتر برای صنعت
اقدامات ترکیبی اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا برجسته میکند که چگونه فشار نظارتی هماهنگ میتواند بهسرعت محیط عملیاتی صرافیها و ارائهدهندگان خدمات رمزارزی را تغییر دهد. پلتفرمهایی که در چند حوزه قضایی فعالیت میکنند با هزینههای انطباق بالاتر روبهرو خواهند شد و باید آماده پاسخ به ریسک تعیینشدن، پرسشهای ردیابی دارایی و نیازمندیهای بررسی دقیقتر باشند.
اعتماد بازار و ملاحظات نقدینگی
وقتی میانجیهای بزرگ مانند بایننس ممنوعیت تراکنش وضع میکنند، نقدینگی میتواند تکهتکه شود زیرا طرفهای مقابل به دنبال مسیرهای مطمئنتری برای جریانهای فیات و رمزارز میگردند. معاملهگران ممکن است تجربه لغزش بیشتر یا دسترسی کمتر به بازارهایی را داشته باشند که پیش از این از درگاههایی که اکنون محدود شدهاند استفاده میکردند. در عین حال، تمرکز رو به رشد صنعت بر انطباق میتواند در درازمدت به تقویت اعتماد برای بازیگران قانونمند کمک کند.
نکاتی که باید پیگیری شوند
تحولات کلیدی که باید رصد شوند شامل این است که آیا حوزههای قضایی بیشتری فهرستهای تحریمی را گسترش میدهند یا خیر، اچتیایکس چگونه از منظر حقوقی یا عملیاتی واکنش نشان میدهد، و اینکه آیا شرکتهای تحلیل بلاکچین یافتههای جدیدی درباره جریانهای مرتبط با پلتفرمهای تحتتأثیر منتشر خواهند کرد. فعالان بازار همچنین باید راهنماییهای اجرایی از دولتهای عضو اتحادیه اروپا و بهروزرسانیهای شیوههای بهترین برای غربالگری تحریم را دنبال کنند.
فعلاً قطع بایننس از تاریخ ۲۳ اوت نشاندهنده تقاطع فزاینده رمزارز، سیاست تحریم و سازوکارهای جهانی انطباق است. صرافیها، نگهدارندهها و تیمهای خزانهداری بیشتر به جرمشناسی زمان واقعی بلاکچین و ابزارهای انطباق تطبیقی برای مدیریت ریسک نظارتی و حفظ دسترسی به بازار متکی خواهند شد.
جمعبندی
اقدام بایننس برای توقف تراکنش با اچتیایکس و ده سرویس دیگر نشانهای روشن از تشدید نظارتپذیری در سراسر بخش رمزارز است. شرکتهایی که شفافیت را در اولویت قرار داده، کنترلهای قوی KYC/AML دارند و سیستمهای غربالگری تحریم پاسخگو را پیاده میکنند، در موقعیت بهتری برای عبور از چشمانداز متغیر انطباق خواهند بود.
.avif)
نظر بگذارید
نظرات (2)
وای اینقد سریع شد ماجرا، اگه کیفپولها فریز بشن کلی معاملات گیر میکنه… باید ببینیم کاربران چه کاری از دستشون برمیاد
این که بایننس از ۲۳ آگوست یههو همه این سرویسها رو میبنده، یعنی چی دقیقاً؟ شواهد بلاکچینی چی میگه، یا فقط فشار سیاسی بود؟