محکومیت ۴۶ ماه زندان در پرونده بزرگ پول شویی USDT

محکومیت ۴۶ ماه زندان در پرونده بزرگ پول شویی USDT

1 نظرات

10 دقیقه

حکم ۴۶ ماه حبس در پرونده بزرگ پول‌شویی با USDT

یک دادگاه فدرال ایالات متحده، شهروند چینی جینگلیانگ سو (Jingliang Su) را به ۴۶ ماه زندان محکوم کرده است. او پس از اقرار به مشارکت در یک عملیات فرامرزی پول‌شویی رمز ارزی که بیش از 36.9 میلیون دلار را جابجا کرده بود، این حکم را دریافت کرد. دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که وجوه از طریق یک حساب در بانک دل‌تک در باهاما (Deltec Bank) مسیریابی شده، سپس به تتر (Tether / USDT) تبدیل و به کیف‌پول‌هایی فرستاده شده که به عملیات کلاهبرداری در کامبوج مرتبط بودند. سو در ژوئن ۲۰۲۵ به جرم توطئه برای اداره کسب‌وکار غیرقانونی انتقال وجوه اعتراف کرد و به پرداخت بیش از ۲۶ میلیون دلار غرامت محکوم شد.

این پرونده نمونه‌ای قابل توجه از نقش رمزارزها، به‌ویژه استیبل‌کوین‌ها مانند تتر (USDT)، در تسهیل حرکت و لایه‌گذاری وجوه حاصل از کلاهبرداری بین‌المللی است. مقامات کیفری، حرکت پول بین حساب‌های بانکی سنتی و شبکه‌های بلاکچینی را به‌عنوان یک روش رایج در پول‌شویی رمز ارز شناسایی کرده‌اند که نیاز به تقابل بین‌المللی و ابزارهای تحلیلی بلاکچین دارد.

نحوه عملکرد طرح «پیگ باتچِرینگ» (pig-butchering)

مقامات این کلاهبرداری را نوعی کلاسیک از عملیات «پیگ باتچِرینگ» توصیف می‌کنند که برای فضای رمزارز سازگار شده است: کلاهبرداران طی هفته‌ها یا ماه‌ها اعتماد قربانیان را از طریق شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های ناخواسته، اپلیکیشن‌های دوست‌یابی و تماس‌های تلفنی ایجاد می‌کردند و سپس افراد را به سمت پلتفرم‌های جعلی با وعده بازدهی بالا هدایت می‌نمودند. این پلتفرم‌های صوری سودهای ساختگی حساب را نمایش می‌دادند تا قربانیان برای واریزهای بزرگتر ترغیب شوند، درحالی‌که به‌صورت مخفیانه وجوه را به حساب‌های بانکی خارج از کشور منتقل می‌کردند.

در نسخه رمزارزی این کلاهبرداری، نمایش «سود کاذب» می‌تواند با رابط‌های معاملاتی ساختگی، نمودارهای جعلی و اعلان‌های خودکار انجام شود که حس مشروعیت و موفقیت را در کاربر ایجاد می‌کنند. پس از جلب اعتماد، کلاهبرداران اغلب محدودیت برداشت وضع می‌کنند یا می‌گویند برای آزادسازی وجوه نیاز به واریز بیشتر است؛ این همان روندی است که در بسیاری از کلاهبرداری‌های با بازده بالا (High-Yield Investment Programs) دیده می‌شود.

امکان ارتباط دادن این روش با سایر انواع کلاهبرداری‌های آنلاین مانند کلاهبرداری‌های عاشقانه (romance scams) نیز وجود دارد؛ در بسیاری از پرونده‌ها، رابطه اولیه‌ی اعتماد از طریق ارتباطات کم‌هزینه شکل می‌گیرد و سپس قربانیان به سمت سرمایه‌گذاری‌های جعلی هدایت می‌شوند.

نقش USDT، بانک Deltec و انتقال‌های فرامرزی

دادستان‌ها مدعی‌اند شبکه بیش از 36.9 میلیون دلار را از حساب‌های بانکی در ایالات متحده به یک حساب واحد در بانک دل‌تک در باهاما منتقل کرده و سپس عواید را به تتر (USDT) تبدیل کرده است. پس از تبدیل به استیبل‌کوین، این توکن‌ها به کیف‌پول‌هایی ارسال شد که تحت کنترل همدستان در کامبوج بودند و از آنجا وجوه در شبکه‌های منطقه‌ای کلاهبرداری پخش شد. استفاده از تتر نشان می‌دهد که استیبل‌کوین‌ها چگونه می‌توانند در لایه‌بندی و انتقال عواید غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

تبدیل ارز فیات به استیبل‌کوین‌هایی مثل USDT معمولا برای تسهیل انتقال سریع‌تر و دور زدن تا حدیِ سیستم‌های کنترل بانکی بین‌المللی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. علیرغم اینکه استیبل‌کوین‌ها به‌قصد ثبات قیمت طراحی شده‌اند، نبود شفافیت کامل در نحوه صدور و ذخیره ذخایر پشتوانه می‌تواند فضای سوءاستفاده را افزایش دهد.

تحلیل‌های بلاکچین نشان می‌دهد که مسیر حرکت وجوه اغلب از حساب‌های بانکی به واسطه‌های رمزارزی، سپس به استیبل‌کوین‌ها و در نهایت به مجموعه‌ای از کیف‌پول‌های کنترل‌شده می‌رود که هدف آن پنهان‌سازی منشأ وجوه است. در این مسیر، تبدیل‌های متعدد بین توکن‌ها، تقسیم مبالغ و استفاده از صرافی‌ها یا میکسرها می‌تواند باعث پیچیده‌تر شدن ردگیری شود.

تأثیر بر قربانیان و وسعت پرونده

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده است که ۱۷۴ نفر از شهروندان آمریکا در این طرح متضرر شده‌اند. کلاهبرداران با وعده سودهای غیرمتعارف و استفاده از مهندسی اجتماعی پیچیده و رابط‌های معاملاتی جعلی، سرقت را پنهان می‌کردند. بیل اسیالی، دادستان دستیار اول آمریکا، هشدار داده است که ارائه‌های بسیار حرفه‌ای و براق سرمایه‌گذاری دیجیتال می‌توانند عملیات‌های جنایی بزرگ را که دارایی‌های قربانیان را می‌دزدند و پول‌شویی می‌کنند، پنهان سازند.

قربانیان در این پرونده اغلب افرادی بودند که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازده بالا در بازار رمزارز بودند یا به خاطر ارتباطات اجتماعی اولیه فریب خورده‌اند. پیامدهای مالی و روانی برای این افراد می‌تواند بلندمدت باشد؛ از دست دادن سرمایه، آسیب اعتماد به خدمات مالی آنلاین و هزینه‌های قانونی برای پیگیری حقوقی تنها بخشی از اثرات است.

از منظر جرم‌شناسی اقتصادی، این پرونده نشان می‌دهد که ناتوانی برخی کاربران در تشخیص سیگنال‌های هشدار و ضعف در سازوکارهای احراز هویت (KYC) در برخی پلتفرم‌ها، چگونه می‌تواند به گسترش کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته رمزارزی منجر شود.

متهمان شریک و احکام مرتبط

سو یکی از نه متهم مرتبط با این پرونده است. هشت متهم دیگر به جرم خود اعتراف کرده‌اند؛ از جمله خوزه سوماریبا (Jose Somarriba) که به ۳۶ ماه و شنگ‌شنگ هه (ShengSheng He) که به ۵۱ ماه زندان محکوم شد. اجرای قانون بر افزایش تمرکز برای متلاشی کردن حلقه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری رمزارزی تاکید کرده است، به‌ویژه آن‌هایی که از تاکتیک‌های پیگ باتچِرینگ، کلاهبرداری عاشقانه و برنامه‌های سرمایه‌گذاری جعلی استفاده می‌کنند.

روند دادرسی این گروه انعکاسی از رویکرد تعقیب جنایی چندملیتی است: ترکیب شواهد بانکداری سنتی، گزارش‌های بلاکچین و همکاری‌های اطلاعاتی میان‌دولتی برای شناسایی مسیر پول و نقش بازیگران مختلف در شبکه لازم بود. همچنین، صدور احکام متنوع برای اعضای مختلف شبکه معمولاً بر اساس نقش فرد در عملیات، مقدار وجوه مرتبط و سطح همدستی تعیین می‌شود.

افزایش تمرکز بر پیگرد قانون‌گذاران بر حلقه‌های سازمان‌یافته، پیام روشنی برای بازیگران مجرمان دارد؛ اما در عین حال نشان می‌دهد که مقابله با پول‌شویی رمزارزی نیازمند تقویت همکاری‌های بین‌المللی، تبادل اطلاعات و توانمندسازی ابزارهای تحلیلی بلاکچین است.

زمینه‌های نظارتی و صنعتی

تعقیب این پرونده نشان‌دهنده تشدید مقابله مقام‌های آمریکایی با پول‌شوییِ مبتنی بر رمزارز است. شرکت‌هایی مانند Chainalysis و سایر فعالان تحلیل بلاکچین بارها برنامه‌های سرمایه‌گذاری با بازده بالا و کلاهبرداری پیگ باتچِرینگ را به‌عنوان انواع غالب کلاهبرداری‌ شناسایی کرده‌اند. در سال ۲۰۲۵ به‌تنهایی، بر اساس داده‌های صنعتی، گزارش‌ها حاکی از آن بود که کلاهبرداری و سرقت رمزارزی بیش از ۱۷ میلیارد دلار ضرر در سطح جهانی به‌دنبال داشته است.

نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف به سمت تعریف قوانین شفاف‌تر برای استیبل‌کوین‌ها، تقویت مقررات ضدپول‌شویی (AML) و قواعد احراز هویت مشتریان (KYC) حرکت کرده‌اند تا آسیب‌پذیری اکوسیستم رمزارزی کاهش یابد. از سوی دیگر، شرکت‌های تجزیه‌وتحلیل بلاکچین ابزارهایی را برای ردیابی جریان وجوه، شناسایی الگوهای مشکوک و ارائه شواهد قابل پذیرش در فرایندهای قضایی توسعه داده‌اند.

علاوه بر چارچوب‌های قانونی، شرکت‌های صرافی، ارائه‌دهندگان کیف‌پول و کارگزاران رمزارزی باید سیاست‌های داخلی قوی‌تری را پیاده‌سازی کنند تا از استفاده از پلتفرم‌هایشان در پول‌شویی جلوگیری شود؛ این شامل مانیتورینگ تراکنش‌ها، تعیین آستانه‌های هشدار و تعامل با مراکز تحلیل جرم مالی است.

تحقیقات مرتبط

اجرای قانون در حال پیگیری چندین موضوع مرتبط دیگر است، از جمله اتهامات علیه افرادی که متهم به راه‌اندازی عملیات پیگ باتچِرینگ با استفاده از کار اجباری در جنوب‌شرق آسیا شده‌اند. این پرونده‌ها نشان می‌دهند که چگونه تقاطع کلاهبرداری، پول‌شویی و قاچاق انسان می‌تواند زمانی رخ دهد که گروه‌های سازمان‌یافته از ریل‌های رمزارزی برای حرکت و پنهان‌سازی وجوه سرقت‌شده استفاده می‌کنند.

موارد مرتبط اغلب شامل شبکه‌هایی هستند که نه تنها وجوه را می‌دزدند، بلکه برای استخراج سود بیشتر از قربانیان، آن‌ها را تحت فشار قرار داده یا به اجبار وادار به کار می‌کنند. این نوع پرونده‌ها پیچیدگی‌های حقوقی و اخلاقی قابل‌توجهی دارند و نیازمند همکاری بین بخش‌های جنایی، حقوق بشری و مالی هستند.

لحظه‌ای از بازار و پیامدها برای معامله‌گران

حکم نهایی در حالی صادر شد که بازارها به فعالیت خود ادامه می‌دادند: در ۲۴ ساعت گذشته بیت‌کوین در نزدیکی ۸۹,۱۲۷.۷۴ دلار معامله شد با حجم تقریبی ۳۸.۶۴ میلیارد دلار، در حالی که اتریوم حوالی ۳,۰۰۸.۳۲ دلار بود و حدود ۲.۵٪ رشد روزانه با حجم بالای ۲۹.۳ میلیارد دلار داشت. تتر هم‌چنان به پایۀ یک دلار پایدار مانده و سرمایه بازار آن بیش از ۱۸۶ میلیارد دلار گزارش شد. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، این پرونده یادآور ضرورت تأیید پلتفرم‌ها، انجام دقت لازم در مقابل طرف‌های معامله و اتکا به صرافی‌های تنظیم‌شده و راهکارهای نگهداری شفاف برای کاهش مواجهه با کلاهبرداری و پول‌شویی است.

سرمایه‌گذاران باید از معیارهای پایه‌ای مانند شفافیت نگهداری ذخایر پشتوانه تتر، سوابق صرافی‌ها، سیاست‌های AML/KYC و امکان دسترسی قانونی به اسناد تراکنشی قبل از درگیر شدن با سرویس‌های جدید مطلع شوند. همچنین، استفاده از ابزارهای تحلیل زنجیره‌ای و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند.

نتیجه‌گیری: هوشیاری در اکوسیستم رو به بلوغ رمزارز

محکومیت جینگلیانگ سو برجسته‌کننده تهدید مداوم کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته رمزارزی و پاسخ اجرایی در حال تحول است. با تطبیق کلاهبرداران و استفاده آنها از تکنیک‌های جدید در فضای دیجیتال، صنعت، صرافی‌ها، نهادهای نظارتی و کاربران باید اولویت خود را روی تقویت کنترل‌های KYC/AML، افزایش آگاهی عمومی و هماهنگی‌های فرامرزی برای مهار جریان‌های غیرقانونی در شبکه‌های بلاکچین قرار دهند.

در سطح عملی، تقویت آموزش سرمایه‌گذاران، توسعه استانداردهای شفافیت برای استیبل‌کوین‌ها و سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های تحلیل زنجیره‌ای به‌همراه مشارکت بین‌المللی در تبادل اطلاعات از اقدامات مؤثر برای کاهش جرائم رمزارزی است. این پرونده همچنین نشان می‌دهد که برخوردهای قضایی در کنار اقدامات پیشگیرانه صنعتی می‌تواند سطح بازدارندگی را افزایش دهد و بازیگران بد را در بلندمدت به چالش بکشد.

در نهایت، پذیرش مسئولیت‌های مشترک بین بخش خصوصی و عمومی، ترکیب ابزارهای فنی و حقوقی، و ارتقای سواد مالی دیجیتال برای کاربران، ضروری است تا اکوسیستم رمزارز به‌سمت پختگی بیشتر و امن‌تر شدن حرکت کند.

منبع: crypto

ارسال نظر

نظرات

روداکس

وااای، ۴۶ ماه؟! این پرونده خیلی بزرگه، USDT باز هم نقش داشته، آدم میمونه چطور با فیک اپ‌ها و پیامک ساده همچین شبکه‌ای ساختن..

پاسخ

مطالب مرتبط